En misstänkt överföring på över $3,000 60 BTC ($XNUMX miljoner) har upptäckts efter att Sydkorea utfärdat en arresteringsorder mot Do Kwon, grundare och VD för Terraform Labs.
Överföringen gjordes från en LUNA Foundation Guard (LFG) plånbok till KuCoin och OKX plånböcker, enligt rapporter.
Sydkorea får plånböcker frysta
Rapporten nämnde att det virtuella tillgångskontot för LUNA Foundation Guard skapades på Binance först den 15 september eftersom utredningar pågick i Sydkorea mot Terraforms vd.
Överföringar värda 3,313 66.65 BTC (15 miljoner USD) gjordes från LFG-kontot till två utländska konton som tillhör KuCoin och OKX. Mynten överfördes över ett antal gånger under 18-XNUMX september.
Åklagarmyndigheten i Seouls södra distrikt och Securities Crimes Joint Investigation Team försökte frysa nämnda konton och bad både KuCoin och OKX att göra detsamma.
Även om KuCoin har fryst de överförda 1,354 1,959 BTC, har OKX vägrat att vidta några åtgärder angående de återstående XNUMX XNUMX BTC. Sydkoreanska åklagare är särskilt oroade över användningen av denna överföring för penningtvätt.
Det måste noteras att båda dessa utbyten förblir oreglerade i Sydkorea.
Kwon i ytterligare problem?
Historien om Terra blockchain och dess inhemska stablecoin TerraUSD (UST) och Luna (LUNA) är ganska tumultartad. 2018 grundade Do Kwon och Daniel Shin Terraform Labs i Seoul. Duon lanserade Terra blockchain och de tillhörande kryptovalutorna, UST och LUNA, 2019.
Efter destabiliseringen av LUNA kollapsade hela Terra-ekosystemet i maj 2022. Detta ledde till kraschen för det globala krypto-ekosystemet.
Sydkoreas nationella skattemyndighet ålagts böter på 78.4 miljoner dollar i skatt på Terraform Labs och Kwon. De lokala myndigheterna snart arbetade att återkalla Kwons pass. Bara igår, Interpol utfärdad ett rött meddelande mot honom efter en begäran från den sydkoreanska regeringen.
I ett intervjun, Kwon medgav att det kan finnas en Terraform-medlem bakom kollapsen av TerraUSD stablecoin.
Kwon har dock varit aktiv på Twitter och upprepar att han inte är på flykt och att företaget samarbetar med intresserade statliga myndigheter.
"Vi håller på att försvara oss i flera jurisdiktioner - vi har hållit oss till en extremt hög integritetsnivå och ser fram emot att klargöra sanningen under de närmaste månaderna," han Tweeted den 17 september. Detta är samma tidsperiod som överföringen gjordes.
Källa: https://ambcrypto.com/3000-btc-transfer-in-the-spotlight-after-do-kwons-arrest-warrant/