I ett aldrig tidigare skådat drag har justitiedepartementet (DoJ). meddelade att den har arresterat en "James Zhong" och beslagtagit över 50,000 2012 bitcoins. Mynten i fråga stals ursprungligen från den mörka webbmarknaden Silk Road tillbaka XNUMX - för ett helt decennium sedan.
Pressmeddelandet från DoJ förklarar hur Zhong använde en exploatering för att stjäla bitcoin från Ross Ulbricht, grundare och ägare av Silk Road, i september 2012. Värdet på det stulna godset vid den tiden var ~$500,000 1,000,000,000. Idag är samma förråd värderat till över $XNUMX XNUMX XNUMX XNUMX.
Uttalandena från DoJ pekar också på att Zhong tar vinst från en bitcoin-gaffel, Bitcoin Cash, redan 2017 som hjälpte till att ge spårbarhet till sina manövrar.
Berättelse utspelar sig
Även om det inte nämns i det första pressmeddelandet, tog Protos kontakt med Lt. Shaun Barnett vid polisen i Athen, Georgia för att förklara hur Zhong flaggades. Enligt Lt. Barnett, 2019 Zhong ringde polisen för att "anmäla ett inbrott". Han nämnde att många tillgångar hade stulits, inklusive "mycket bitcoin." Detta var tydligen tillräckligt för att få uppmärksamhet från IRS Criminal Investigation (IRS-CI) enhet.
Efter att ha undersökt och följt specifika plånboksadresser arresterade IRS-CI och Atens polisavdelning i november 2021. Från och med idag riskerar Zhong upp till 20 års fängelse för ett fall av bedrägeri (han erkände sig skyldig och samarbetade fullt ut med myndigheterna, så sannolikheten att han ser någonstans nära 20 års fängelse är nästan noll).
Tveksam taktik
Det finns en hel del tveksamt beteende från Zhong i den avgivna promemorian.
Tydligen lagrade Zhong Bitcoin värda miljarder dollar i "ett golvskåp" och en "popcornburk". Utredarna verkade ha små problem med att hitta båda.
Läs mer: Silk Roads Ross Ulbricht säljer NFTs för att stödja bud på presidentens nåd
Zhong också använde ett utbyte för att tjäna på den stulna bitcoin ungefär fem år efter exploateringen, till synes på ett sätt som var lätt för utredarna att spåra.
Slutligen drev svaranden och en annan person vid namn Clayton Kemker ett företag i Tennessee som heter RE & D Investments, som enligt pressmeddelandet hade "avsevärda fastighetsinnehav" i Memphis-området.
Protos har kontaktat DoJ för ytterligare förtydliganden och kommer att uppdatera om och när vi hör tillbaka.
För mer informerade nyheter, följ oss vidare Twitter och Google Nyheter eller lyssna på vår undersökande podcast Innoverat: Blockchain City.
Källa: https://protos.com/50000-bitcoin-seized-after-criminal-calls-police-on-self/