en berg-och dalbana för bitcoin mitt i fler reglerande ansträngningar, nya anklagelser om ex-FTX-chefen

Den sista veckan i kryptoscenen präglades främst av fortsättningen av befintliga trender. Ökningen av regleringstryck och verkställighetsåtgärder förblev densamma. Bitcoin (BTC) såg betydande fluktuationer utlösta av makrolandskapet, och avslutade veckan med en ökning på 1.3 % efter att ha berört den mycket eftertraktade $24,000 2022-zonen för första gången sedan augusti XNUMX. Samtidigt förblev FTX-situationen i rampljuset i ytterligare en vecka, med ny utveckling och insikter som kommer fram.

Glöm inte att prenumerera på vårt nyhetsbrev och få massor av fantastiskt innehåll direkt i din inkorg!

FTX-uppdateringar och nya anklagelser om Sam Bankman-Fried

Sam Bankman-Frieds ansträngda imperium har varit i nyheterna varje vecka sedan början av november förra året, med uppdateringar om dess unika problem. Förra veckan var inte annorlunda, eftersom den introducerade mer insikt i den långvariga sagan. 

Rapport från den 30 januari föreslog att australiensiska finanstillsynsmyndigheter hade undersökt FTX sex månader före implosionen. Australian Securities and Investment Commission (ASIC) började undersöka företaget efter dess inträde på Bahamas. 

Även om FTX hävdade att dess verksamhet överensstämde med australiensiska regulatoriska standarder, fortsatte undersökningarna i månader. De avslutades dock först efter deras implosion i november förra året.

När FTX:s konkursförfarande fortskred, kom nya avslöjanden fram förra veckan. Dessa inkluderade hävdar att Sam Bankman-Fried påstås ha försökt fördröja konkursförfarandet med det amerikanska justitiedepartementet (DoJ) för att flytta FTX-tillgångar till utländska tillsynsmyndigheter. 

FTX-grundaren var ute efter att vädja om mildhet med utländska tillsynsmyndigheter i hopp om att återta kontrollen över företaget och dess tillgångar. För detta ändamål hade han öppna uttag för FTX-kunder med hemvist på Bahamas. Däremot låstes uttag för andra kunder i början av företagets elände.

Knappt 24 timmar efter att dessa påståenden dök upp, riktade ytterligare rapporter nya anklagelser mot Sam Bankman-Fried, denna gång involverade hans familj. Hans föräldrar, Joseph Bankman och Barbara Fried, var påstådda att ha varit otillbörligt involverad i FTX-fallet. Den nuvarande FTX-vd:n John Ray III, som ledde utredningen av Sam Bankman-Frieds familj, hävdade att det finns en sannolikhet att hans föräldrar fick betalt.

Mitt i det pågående konkursförfarandet har specifika undersökningar blivit nödvändiga för att fastställa var de förlorade tillgångarna finns. För detta ändamål, FTX gäldenärer in en motion förra veckan om att stämma Sam Bankman-Fried och hans inre krets med begäran om handlingar för att hjälpa till med utredningarna. 

Bland de riktade parterna har dock endast Joseph Bankman och de juridiska representanterna för FTX Tradings Chief Operating Officer svarat på förfrågningarna. Sam uppges inte följa efter, tillsammans med sin mamma, Barbara Fried.

Dessutom, förra veckan, avslöjade chefen för produktverksamheten på Coinbase, Conor Grogan, några mystiska byten gjorda av FTX-anslutna plånböcker som påstås ha lett till en de-pegging-händelse. Detta bidrog i sin tur till den eventuella implosionen av vissa kryptoprojekt förra året, inklusive den nedlagda hedgefonden Three Arrow Capital (3AC) och den konkursiserade långivaren Celsius Network.

Blockchain säkerhetsresurs Peck Shield markerad dessa uttag och byten mellan maj och juni förra året. Analysplattformen noterade att de utfördes av tre plånböcker kopplade till FTX. Ytterligare påståenden tyder på att Sam kan ha varit inblandad i byten.

FTX-gäldenärer fortsätter att leta efter pengar

Strävan efter att reglera fordringsägare och kunder rann ut i förra veckan när FTX-gäldenärer fortsatte att rädda pengar. I måndags, FTX advokater in en motion på uppdrag av Alameda Research om att återvinna 445 miljoner dollar som hade skickats till långivaren Voyager i konkurs i återbetalning av lån. Däremot Voyager och borgenärsnämnden svarade, och säger att de inte kommer att återbetala pengar.

I ett annat försök att få tillbaka så mycket pengar som möjligt, FTX förlängas anbudsfristen för auktionen av dess europeiska och japanska dotterbolag till den 8 mars. Yrkandet om förlängning beviljades av John Dorsey, konkursdomaren i Delaware som övervakar företagets förfaranden. Auktionen väntas nu äga rum den 26 april utan ny utveckling.

På senare tid, blockchain-data avslöjade att "Alameda Consolidation"-adressen fick över 13 miljoner dollar från tre olika adresser inom loppet av två timmar den 1 februari. Men det som fångade kryptocommunityts uppmärksamhet var det faktum att en BitFinex hot wallet var en av de tre adresserna, eftersom börsen märktes att ha skickat 8.5 miljoner dollar till Alameda, vilket utlöste frågor.

Ännu en omgång av regleringsinsatser

Samtidigt visade globala regulatoriska ansträngningar inga tecken på att avta förra veckan trots en massiv koncentration under de senaste veckorna. Tillsynsåtgärder åtföljde ytterligare dessa internationella regleringsansträngningar.

Den 31 januari, Hongkongs centralbank, Hong Kong Monetary Authority (HKMA), avslöjade en uppdatering om dess kommande regelsystem för stablecoins. Rapporten lyfte fram behovet av korrekt övervakning och lämpliga riktlinjer.

Apex Bank noterade också att den skulle anta ett licenssystem för stablecoin-utgivare som vill verka inom den administrativa regionen. Detta skulle omfatta flera regulatoriska krav. 

Som svar, Binance VD Changpeng "CZ" Zhao lauded HKMA:s föreslagna regim, och noterar att det återspeglar några av de rekommendationer som Binance har gjort. CZ påpekade vikten av riklig reglering på stablecoin-marknaden och sa att stablecoins kan gynna den globala betalningsscenen. Sammantaget, tillade han, kan regleringstydlighet öka kryptoantagandet.

Australiensiska myndigheter också meddelade förra veckan att de skulle införa förbättrad lagstiftning för att bekämpa kryptobedrägerier och skydda konsumenter. Trestegsplanen skulle säkerställa att kryptoenheter utsätts för korrekta krav på riskupplysningar.

Det europeiska regelverket såg också några nyligen föreslagna åtgärder för digitala tillgångar. I ett försök att minska risker som sågs 2022, Storbritanniens His Majesty's (HM) Treasury beskrives planerar att ge ytterligare reglerande klarhet för kryptoscenen i landet. Denna strategi innebär att reglera den digitala valutaindustrin med så mycket granskning som observerats i traditionell finans.

En annan europeisk nation Litauen också avslöjade en godkänd plan för att inspektera flera betaltjänstleverantörer i år för många identifierade frågor, inklusive AML/CTF, intern styrning och operationsledningsproblem, bland annat. Några av de enheter som ska inspekteras har nära band med Binance och Crypto.com.

El Salvador, en av de främsta användare av Bitcoin och kryptovalutor, antagit en ny lag för att förbättra dess redan gynnsamma inställning till digitala tillgångar. Regeln föreslår bildandet av en dedikerad tillsynsmyndighet med uppgift att övervaka kryptovaluta. Den anger också nya policyer för överföringar som involverar kryptovalutor.

Trots dess historiska antagonism mot bitcoin och den bredare kryptovalutaindustrin, kanske Kina vill förbättra sin inställning till digitala tillgångar, tror Justin Sun, medgrundare av Tron. Sun, som också är chef för den Seychellerna-registrerade börsen Huobi, hävdade den 30 januari att Kinas nyligen avslöjade planer på att beskatta kryptovalutor utgör ett betydande steg mot landets "ökande omfamning av kryptovalutor."

I samma veva, Tron Networks officiella Twitter-konto också uttryckt spänning över utvecklingen den 1 februari. De förmedlade sitt stöd för kryptobeskattning i landet.

Medan Kina tycks gå över till en mer mild inställning till kryptoregleringar, har Berkshire Hathaways vice ordförande Charlie Munger, som berömde Kina för att förbjuda kryptovalutor, nyligen. föreslog ett liknande tillvägagångssätt för USA. Munger tror att ett direkt förbud mot kryptovalutor skulle skydda användare i USA. Han hävdar att digitala tillgångar inte är något annat än spelkontrakt.

Fler verkställighetsåtgärder

Utöver de regulatoriska ansträngningar som bevittnades förra veckan, såg kryptoscenen flera verkställande åtgärder. I sin kamp mot undandraganden av ekonomiska sanktioner mot Ryssland, USA:s finansdepartement, den 1 februari, blockerad 22 enheter och individer som är involverade i att underlätta fonder med Ryssland. De inkluderar flera bitcoin- och ethereum-adresser.

Treasury utfärdade vidare en varning till kryptobörser och plattformar för att behandla transaktioner som involverar sanktionerade adresser, och upprepade riskerna förknippade med de svartlistade enheterna.

Verkställighetsåtgärden meddelades två dagar efter rapporter avslöjade att ryska medborgare tog till drastiska åtgärder för att kringgå ekonomiska restriktioner från väst. Dessa åtgärder inkluderar att köpa KYC'ed crypto exchange-konton på den mörka webben.

Två dagar in i februari fick kryptoscenen nyheter av sydkoreanska myndigheters gripande av Bithumbs tidigare ordförande Kang Jong-hyun. Gripandet skedde en vecka efter att myndigheterna utfärdade en arresteringsorder mot Kang baserat på många anklagelser som gränsar till marknadsmanipulation och bedrägliga transaktioner.

Binance vill expandera

Förra veckan var Binance också i rampljuset under några dagar. Kryptobörsen gjorde flera steg för att expandera samtidigt som den visade sitt engagemang för att bekämpa bedrägerier. 

I måndags, Binance avslöjade att man hade samarbetat med MasterCard för att lansera sitt kontantkort i Brasilien. Kortet är för närvarande i sin betafas och kommer att presenteras under de kommande veckorna. Flytten kommer sannolikt att driva kryptoantagande i regionen på grund av Brasiliens position i den latinamerikanska ekonomin.

Binance också meddelade lanseringen av Whitepaper för dess nya decentraliserade datalagringssystem BNB Greenfield. Det innovativa projektet syftar till att ge ett förbättrat dataägande och förvaltningsstrategi. Vid utgivningen av vitboken indikerade teamet bakom projektet att de var beredda att acceptera förslag och feedback från allmänheten.

Binance är angelägen om att återinträda på den sydkoreanska marknaden genom ett förvärvsavtal som en del av deras expansiva rörelser. Förra veckan, Binance köpt en betydande andel i den sydkoreanska börsen Gopax som stoppade kapitalbelopp och räntebetalningar för sin produkt GOFi i november förra året på grund av exponering mot bankrutta långivaren Genesis Global Capital. Binance visade redan då intresse för utbytet.

Dessutom har Binance varit det stödjande Kazakstan i utvecklingen av sitt digitala valutaprojekt. Projektet syftar till att utveckla en digital valuta som kan utnyttjas som ett inhemskt utbytesmedel i Kazakstan. Rapporter från den 3 februari avslöjade att projektet hade flyttat till pilotfasen med stöd av Binance och Kazakstans centralbank.

Under tiden dök uppdateringar om det offentliga bråket mellan Binance och Zanmai Labs upp förra veckan. Binance beskrives att det skulle sluta tillhandahålla plånbokstjänster till WazirX mitt i det långvariga argumentet om vem som äger utbytet mellan Binance och Zanmai Labs. 

Beslutet att avsluta plånbokstjänster till WazirX följer på Zanmai Labs ovilja att dra tillbaka uttalanden om Binance, som börsen anser vara falska. Binance hade tillåtit Zanmai Labs att dra tillbaka uttalandena eller avsluta sitt partnerskap.

I ett försök att stödja reglerande ansträngningar, rapporter från förra veckan antydde att Binance hade börjat blockera konton på sin plattform som hade interagerat med Bitzlato, och satt upp uttagsrestriktioner. Majoriteten av blockerade konton tillhör ryska medborgare. Det kom kort efter att amerikanska myndigheter tillkännagav sanktioner mot Bitzlato, påstådda att utbytet användes för penningtvättsbrott.

Bitcoin tar $24,000 XNUMX efter hög volatilitet

Mitt i alla händelser som bevittnas i rymden, utsattes den förstfödda krypto-bitcoinn (BTC) för prisfluktuationer utlösta av en blandning av kryptofokuserad utveckling och det makroekonomiska klimatet. Trots hårt motstånd i den mycket eftertraktade $24,000 1.3-zonen, avslutade BTC veckan med en ökning på XNUMX%.

Den 31 januari, Santiment beskrives att föregående dag var bitcoins största vinsttagningsdag sedan den 17 februari 2021. Utvecklingen indikerade att tillgången skulle börja se en tillbakadragning, och det var inte långt ifrån sanningen, eftersom BTC sjönk med 3.86% den 30 januari, stänger dagen under $23,000 XNUMX-strecket. Nedgången var bitcoins största intradagsförlust i år.

Trots nedgången den 30 januari var bitcoin noterade att ha avslutat januari med en ökning på 39 %, vilket gjorde föregående månad till den mest lönsamma januari sedan 2013 och den bästa månaden sedan oktober 2021. Dessutom, trots massiva valrörelser som registrerades förra veckan, slog bitcoins procentuella utbud senast aktivt på minst ett år en Högsta 1 månad på 66.75 % den 1 februari.

Medan de flesta branschaktörer tror att föregående år inte var gynnsamt för bitcoin och kryptoindustrin, en ny studera från förra veckan avslöjade att intresset för bitcoin ökade med 82 % 2022 då fler förmögna individer övervägde möjligheten att investera i tillgångsklassen förra året. 

Historien skilde sig från institutionella investerare som undersöktes av det amerikanska multinationella finansiella tjänsteföretaget JPMorgan. Data från JPMorgan-undersökningen visade att 72% av institutionella investerare är skeptiska till kryptovalutor 2023, eftersom de inte angav några planer på att investera i den begynnande industrin i år.

Ändå har värdeökningen som bevittnas med bitcoin och andra kryptotillgångar pumpat upp hausseartade känslor i utrymmet när investerare finner förnyat hopp. Ark Invest upprepade sin hausseartade förutsägelse för bitcoin förra veckan, upprätthålla att tillgången kommer att nå 1 miljon dollar år 2030 i en färsk rapport. VD för Morgan Creek Mark Yusko också hävdade att kryptosommartjuren skulle börja under andra kvartalet i år.

Veterananalytiker Crypto Tony prognostiserade att även om bitcoin kan fastna i en baisseartad trend i februari, kommer tillgången sannolikt att arrangera ett utbrott som skulle leda till att priset på $24,000 24,000 återställs. Två dagar senare återerövrade bitcoin $24,255 2-zonen för första gången sedan augusti förra året, och svävade i höjden till $23,488 den XNUMX februari innan de mötte motstånd som såg den avslutade dagen på $XNUMX.

Det amerikanska makroklimatet och dess effekter på BTC

Mitt i dessa hausseartade prognoser och prisrörelser bidrog bitcoins förveckling med traditionell finansiering till tillgångens svängningar. Det amerikanska makroklimatet drabbades av flera uppdateringar förra veckan. 

Efter den föregående KPI-datarapporten höjde Federal Reserve referensräntor med 0.25 % under det senaste FOMC-mötet. Strax efter vandring, som marknadsbevakare förväntade sig, BTC och andra kryptotillgångar iscensatt några blygsamma möten. BTC värderades med 3.37% på 24 timmar till $23,828 XNUMX.

Den 3 februari jobbar USA rapport kom in och avslöjade skapandet av 517,000 185,000 jobb förra månaden, i motsats till de 23,370 4 uppskattningarna. Som svar rasade bitcoin till $1.3 23,326. Trots en blygsam comeback avslutade tillgången dagen med sin andra raka förlust. BTC avslutade den XNUMX februari med sin fjärde förlust i rad men avslutade veckan med en vinst på XNUMX %, handlade på XNUMX XNUMX $.

Följ oss på Google Nyheter