Brottsbekämpande myndigheter i Förenade Arabemiraten har fängslat en ledande Finiko-representant, sökt för hans roll i krypto-Ponzi-programmet som lurade tusentals investerare runt om i världen. Detta är den andra arresteringen i Gulfstaten av en högt uppsatt medlem av pyramiden som tillkännagavs under den senaste månaden.
Finiko bedragare fångad av Interpol i Förenade Arabemiraten, Ryssland söker sin utlämning
En annan person som varit inblandad i att organisera Rysslands största finansiella pyramid de senaste åren, Finiko, har satts under förvar i Förenade Arabemiraten. Fängslandet av Edward Sabirov i arablandet kommer efter förra månadens nyheter om arrestera av Ponzi-programmets medgrundare, Zygmunt Zygmuntovich. Båda ska ha spelat nyckelroller i förskingringen av miljoner från bedrägeriets offer.
Sabirov fördes upp på en internationell efterlysningslista den 12 november, berättade den ryska riksåklagarmyndigheten för nyhetsbyrån RIA Novosti. Förenade Arabemiratens nationella byrå för Interpol tillkännagav att han arresterades den 30 november. Rysslands nationella centralbyrå för Interpol har redan begärt att myndigheterna i Förenade Arabemiraten ska få 60 dagar kvarhållen och har uttalat ryska avsikter att begära utlämning från landets justitieministerium.
En annan av Finikos högprofilerade representanter, Marat Sabirov, är fortfarande efterlyst. Utredarna påpekar att Sabirovs var direkt relaterade till den högsta ledningen för kryptopyramiden, eftersom de var nära medarbetare till dess grundare och hjärna, Kirill Doronin, som har suttit i ryskt fängelse sedan juli 2021. Tillsammans med Zygmuntovich lyckades de lämna Ryssland som ordningen höll på att kollapsa.
Finiko, som aldrig etablerades som en juridisk person, var baserad i Kazan, huvudstaden i Ryska republiken Tatarstan. Det hade filialer i mer än 70 andra ryska regioner som främjade investeringar i en virtuell plattform, som erbjuder extraordinärt hög avkastning på upp till 5 % per dag. Tidigare i år meddelade det ryska inrikesministeriet att det hade tagit emot cirka 10,000 5 ansökningar från offer som hävdade förluster på över 80 miljarder rubel (nära XNUMX miljoner dollar).
Men de faktiska skadorna från Finikos verksamhet är sannolikt mycket högre. De Ponzi-systemet samlat in kapital från intet ont anande investerare i Ryssland, Ukraina och andra länder i det forna sovjetiska rymden, EU-nationer som Tyskland, Österrike och Ungern, USA och på andra håll. Många av offren ombads skicka kryptovaluta till Finikos plånböcker och enligt en rapport av Chainalysis fick pyramiden bitcoin till ett värde av mer än 1.5 miljarder dollar mellan december 2019 och augusti 2021.
Förutom Doronin, Zygmuntovich och familjen Sabirov, har mer än 20 andra personer anklagats för att ha deltagit i det massiva bedrägeriet. Listan inkluderar Lilia Nurieva och Dina Gabdullina samt Finikos vicepresident Ilgiz Shakirov som arresterades i Tatarstan. Anna Serikova, Finikos verkställande direktör mer känd under pseudonymen Tiffany, greps också.
Tror du att UAE:s brottsbekämpning också kommer att hitta och arrestera Marat Sabirov eller andra Finiko-medlemmar? Berätta för oss i kommentarsfältet nedan.
Bildkrediter: Shutterstock, Pixabay, Wiki Commons
Villkor: Den här artikeln är endast för informationssyften. Det är inte ett direkt erbjudande eller uppmaning till ett erbjudande att köpa eller sälja, eller en rekommendation eller godkännande av produkter, tjänster eller företag. Bitcoin.com tillhandahåller inte investeringar, skatter, juridiska eller redovisningsrådgivning. Varken företaget eller författaren ansvarar, direkt eller indirekt, för skador eller förluster orsakade eller påstådda orsakats av eller i samband med användning av eller förlitar sig på innehåll, varor eller tjänster som nämns i denna artikel.
Källa: https://news.bitcoin.com/another-member-of-russian-crypto-pyramid-finiko-arrested-in-uae/