Bitcoin ATM Company debiteras för drift av olicensierade kryptokiosker

Ett Bitcoin ATM-företag, S&P Solutions, och dess tre chefer har enligt uppgift åtalats för roller i ett antal olagliga aktiviteter och drift av olicensierade kryptovalutakiosker. Företagets Ohio-baserade kiosker sades tjäna på pengarna som lockats från offren för kryptobedrägerier. Den amerikanska säkerhetstjänstens arbetsgrupp för cyberbedrägeri och penningtvätt undersökte fallet. 

Bitcoin-teknikföretaget fungerade som Bitcoin of America. De tre cheferna: grundaren Sonny Meraban, Merabans far och chef för företaget Reza Meraban och advokaten William Suriano, ska ha åtalats för mer än 50 anklagelser. Åtalet mot Bitcoin ATM-företaget och dess chefer returnerades av en storjury i Cuyahoga County. 

Den inkluderar en anklagelse vardera för konspiration, deltagande i korrupta aktiviteter, beskattning och innehav av kriminella verktyg, fem anklagelser om manipulering av register, åtta anklagelser om stulen egendom och 33 anklagelser om brott mot licenskrav och ekonomisk efterlevnad. 

Den specialagent som ansvarar för den amerikanska underrättelsetjänsten, Blaine Forschen, avslöjade insikterna från deras utredning. Han noterade att kort efter lanseringen av deras Bitcoin-uttagsautomater började klagomålen mot Bitcoin of America att dyka upp. 

Enligt utredningen har Bitcoin of America försummat många "regleringsskydd och finansiell efterlevnadskrav i Ohio." Han hävdade att företaget felaktigt framställt sin roll i processen för överföring av kryptovaluta. Det fungerade som en passage som underlättade för pengar att flytta från offer till bedragare utan att bli fångad eller övervakad. 

Sedan företagets Bitcoin bankomater i Ohio inte är licensierade, dess felaktiga framställning av penningöverföringsmöjligheter och bristen på regleringar i regionen gjorde företaget till ett lämpligt alternativ för bedragare. 

Brist på efterlevnad gjorde Bitcoin-uttagsautomater till ett föredraget val

Cuyahoga läns åklagarmyndighets tillsynsman för ekonomisk brottslighet, Andrew Rogalski, förklarade att med tanke på att företaget hade otillräcklig efterlevnad av penningtvätt. Detta gjorde det möjligt för dem att ta emot olagliga medel och betalningar från offer och tvätta det åt brottslingar. Detta fall förblev detsamma i hela USA och globalt.

Medan han ropade några, sa han att bedragare, robocallers och organiserade brottsgrupper runt om i världen utnyttjade bristen på efterlevnad och licensiering av Bitcoin of America. Kryptovaluta är en begynnande industri men lagar för att hantera dem är inte nya. Eftersom krypto allt handlar om kapital och fonder kräver pengaröverföring en licens i Ohio State som företaget inte hade. 

Förutom att underlätta den säkra passagen till bedragare, sades företaget också ha sin provision. Undersökningen fann att Bitcoin of America gick med vinst efter att ha tagit 20 % från varje transaktion. Oavsett om transaktionerna var legitima eller olagliga, förblev företagets nedskärning intakt. 

Utredarna sa att det tjänade företaget på cirka 3.5 miljoner USD fram till 2021. I kölvattnet av utredningen beslagtogs cirka 52 sådana bankomater. De flesta av dem installerades på bensinstationer över Lorrain och Cuyahoga-regionen. 

Bitcoin of America är ett framstående namn inom USA som ett känt Bitcoin ATM-företag. Den har mer än 2,600 35 krypto-uttagsautomater i XNUMX stater i landet. Det är det fjärde största krypto ATM-företaget. 

Nancy J. Allen är en kryptoentusiast och tror att kryptovalutor inspirerar människor att vara sina egna banker och gå åt sidan från traditionella valutaväxlingssystem. Hon är också fascinerad av blockchain-tekniken och dess funktion.

Senaste inläggen av Nancy J. Allen (se alla)