Bitcoin ATM-företag tjänade på kryptobedrägerier via olicensierade kiosker: Secret Service

Ett teknikföretag för Bitcoin (BTC) och dess chefer har åtalats för att ha drivit olicensierade kryptokiosker i Ohio som medvetet dragit nytta av offer för kryptovalutabedrägerier.

S&P Solutions, som fungerade som Bitcoin of America, tillsammans med tre av dess chefer står inför anklagelser om penningtvätt, konspiration och andra brott kopplade till driften av mer än 50 olicensierade kryptokiosker i staten.

En jury i Cuyahoga County returnerade åtalet den 1 mars mot företaget, ägaren och grundaren Sonny Meraban, chefen Reza Meraban och företagets advokat William Suriano. Trion greps förra veckan och husrannsakningsorder verkställdes på deras bostäder i Florida och Illinois.

3 män, 1 företag åtalat för kryptovalutabedrägeri; undvik Bitcoin of America-uttagsautomater, säger Cuyahoga Co.s åklagare https://t.co/LaR1L2E1yH

— Nyheter 5 Cleveland (@WEWS) Mars 2, 2023

Enligt åklagaren Andrew Rogalski, romantiska bedragare, brottsbekämpande imitatorer och "robokallare” utnyttjade bristen på skydd mot penningtvätt i företagets system för att överföra pengar från användarnas kryptoplånböcker.

Rogalski kommenterade under en presskonferens att "dessa uttagsautomater är färdiga för bedragare", och tillade att de: 

"Reda offren, som ofta är äldre eller på annat sätt sårbara, att specifikt gå till Bitcoin i amerikanska bankomater, ta pengar som de har tagit ut från sina sparkonton eller 401Ks,"

De instrueras sedan att lägga pengarna i automaten i utbyte mot BTC i en plånbok de tror är deras men inte har någon kontroll över, förklarade han.

Han tillade att i ett fall förlorade en äldre herre $11,250 XNUMX i tre transaktioner till en av de tvivelaktiga kioskerna på mindre än en timme på grund av denna bluff.

Samtidigt ska företaget ha fått en överföringsavgift på 20 % varje gång detta inträffade och fortsatte att göra det även efter att de fick reda på att de var bedrägliga.

I åtalet anklagas också företaget för att kunna bedriva verksamhet på grund av "skriftliga felaktigheter angående arten av deras verksamhet till statliga myndigheter", att hjälpa det att driva kioskerna utan tillstånd för penningöverföring, enligt en rapport från den 3 mars från Law360.

Relaterat: Krypto-uttagsautomater framstår som en populär metod för kryptobedrägeribetalningar - FBI

52 Bitcoin-uttagsautomater beslagtogs förra veckan, men företaget har fler i Ohio och andra stater. Bitcoin of America gjorde 3.5 miljoner dollar i vinst från kontantinsättningar vid dessa olagliga kiosker 2021, sa Rogalski.

Tjänstemän tror att företaget har drivit och undvikit regulatoriska säkerhetsåtgärder och krav på finansiell efterlevnad sedan 2018.

Utredningen av företaget och dess chefer ska ha letts i spetsen av United States Secret Services Task Force för Cyber ​​Fraud and Money Laundering.

I oktober varnade FBI:s Miami Field Office för att krypto-uttagsautomater håller på att bli ett populärt fordon för bedragare att lura offer i en ökande trend av "slakt av svin”Bedrägerier.