Bitcoin, Ethereum faller när CFTC stämmer Binance och vd Changpeng Zhao

Den ledande kryptovalutabörsen efter handelsvolym, Binance, och dess vd Changpeng Zhao stämdes på måndagen av Commodity Futures Trading Commission (CFTC).

Den amerikanska tillsynsmyndigheten hävdade att Zhao och hans företag bröt mot reglerna för handel och derivat, enligt en stämningsansökan inlämnad av CFTC vid en federal domstol i Chicago.

De två största kryptovalutorna efter börsvärde, Bitcoin och Ethereum, föll på nyheterna, enligt CoinGecko. Under den senaste timmen hade Bitcoin sjunkit 3.3% till $26,800 2.9, och Ethereum hade snubblat 1,700% till under $XNUMX XNUMX.

Zhao svarade på stämningens tillkännagivande genom att twittra "4", anspelande på en tweet han gjorde i januari som kopplar numret till "Ignorera FUD, falska nyheter, attacker, etc."

Rättegången hävdar att Binance har drivit en anläggning för handel med digitala tillgångsderivat i USA sedan åtminstone juli 2019, vilket gör det möjligt för invånare att handla med terminer, swappar och optioner på kryptovalutor inklusive Bitcoin, Ethereum och Litecoin.

Binance gjorde också försök att utöka sitt fotavtryck i USA trots påståenden om att utbytet skulle hindra invånare i USA från att komma åt Binances plattform, hävdar stämningsansökan.

"Binance har tagit ett beräknat, stegvis tillvägagångssätt för att öka sin närvaro i USA trots att de offentligt har förklarat sin påstådda avsikt att "blockera" eller "begränsa" kunder i USA från att få tillgång till dess plattform," heter det.

Även om Binance, Zhao och andra anställda på börsen visste att de var skyldiga att registrera Binance hos CFTC efter att ha sökt kunder i USA, hävdar rättegången att de alla har "valt att ignorera dessa krav och undergrävt Binances ineffektiva efterlevnadsprogram."

Ett av sätten som Binance undergrävde sitt efterlevnadsprogram var genom att dess tjänstemän, anställda och agenter hjälpte användare att använda ett virtuellt privat nätverk (VPN) för att skymma deras plats. CNBC rapporterade förra veckan att börsen spelade en roll i att hjälpa människor att kringgå restriktioner i Kina för att komma åt börsen.

Rättegången fortsatte med att hävda att Binances ovilja att avslöja platsen för dess verkställande kontor återspeglar börsens försök att undvika reglering. Där står det att Binance misslyckades med att följa lagar som utformats för att upptäcka och förhindra penningtvätt och finansiering av terrorism. 

"Binance har aldrig registrerats hos CFTC i någon egenskap och har struntat i federala lagar som är väsentliga för integriteten och vitaliteten på de amerikanska finansmarknaderna", står det i stämningsansökan. "Om de inte hålls tillbaka och åläggs av denna domstol, kommer de tilltalade sannolikt att fortsätta att göra det delta i de handlingar och praxis som påstås i detta klagomål.”

Rättegången omfattar meddelanden skickade via den krypterade meddelandeappen Signal som samlades in från Zhaos telefon. Den tillade att Zhao instruerade Binance-representanter att använda Signal för att kommunicera med kunder baserade i USA

"De tilltalades egna e-postmeddelanden och chattar återspeglar att Binances efterlevnadsansträngningar har varit en bluff och Binance valde medvetet - om och om igen - att lägga vinster framför att följa lagen," sa tillförordnad chef för avdelningen för tillsyn vid CFTC Gretchen Lowe i en pressmeddelande. "CFTC och dess tillsynsavdelning kommer att följa de digitala tillgångsplattformar och individer som struntar i och aktivt försöker kringgå CFTCs regulatoriska krav."

Som en del av sin rättegång försöker CFTC tvinga Binance att återbetala påstådda otillbörliga vinster som härrör från det tjänstefel som den anklagas för. Det vill också att Binance ska betala civilrättsliga påföljder och acceptera handelsförbud samt dess förmåga att registrera sig inom USA