Bitcoin-blandare är livligare än någonsin 2022: Kedjeanalys

Medan integritetsförespråkare framhåller kryptovalutamixer som ett viktigt sätt att skydda enskilda användares identiteter, en ny rapport från blockchain-underrättelseföretaget Chainalysis säger att den största delen av krypton som skickats till blandare i år har varit från cyberkriminella och nationalstater.

"Olagliga adresser står för 23% av de medel som skickats till blandare hittills 2022, upp från 12% 2021", rapporterar Chainalysis.

Företaget erkänner att det finns många legitima skäl att använda blandare, till exempel handel med krypto under en förtryckande regering eller anonymisering av lagliga men känsliga transaktioner.

"Men mixers kärnfunktionalitet, i kombination med det faktum att de sällan, om någonsin, frågar efter KYC [Know Your Customer]-information, gör dem naturligt attraktiva för cyberkriminella", skriver Chainalysis.

Spårningsföretaget säger också att blandare har fått mer kryptovaluta 2022 än någonsin tidigare.

Cryptocurrency mixers är tjänster som gör det möjligt för användare att radera det digitala pengaspåret efter de flesta transaktioner på blockchain-nätverk som Bitcoin och Ethereum. Dessa tjänster gör det svårare att följa spåret som skulle vara offentligt och lättillgängligt på blockkedjan.

Som namnet antyder slår blandare – även känd som tumblers – ihop kryptovaluta som deponerats av många användare och blandar dem. Användare får sedan medel från den fördunklade poolen motsvarande vad de lägger in, minus avgifter.

Enligt Chainalysis klassificeras blandare som pengarsändare i USA enligt Bank Secrecy Act (BSA). Penningförmedlare måste registrera sig hos FinCEN och implementera ett program mot penningtvätt. Trots det säger företaget att det inte är medvetet om att några blandare för närvarande följer regler relaterade till KYC- eller AML-policyer (Anti-Money Laundering).

Amerikanska myndigheter har åtalat, sanktionerat och bötfällt flera blandaroperatörer sedan 2021.

I augusti 2021, Larry Harmon, VD för Bitcoin mixer Helix, erkände sig skyldig till penningtvätt avgifter för att ha tvättat 354,468 300 Bitcoin, runt XNUMX miljoner dollar vid den tiden. Harmon, som också drev blandartjänsten Coin Ninja, fick böter $ 60 miljoner.

I april meddelade det amerikanska justitiedepartementet att man hade samarbetat med tysk brottsbekämpning för att beslagta rysk darknet-sajt hydras servrar och sanktionerade webbplatsen.

I maj utfärdade det amerikanska finansdepartementets kontor för kontroll av utländska tillgångar sanktioner mot en blandningstjänst för kryptovaluta, Blender.io, med kopplingar till Nordkorea, i vad finansministeriet kallar en första i sitt slag handling. Enligt byrån, minst 21 miljoner dollar av de 622 miljoner dollar som stulits i Axie Infinity Ronin -bron hack skickades till Blender.

Förra månaden skickade cyberkriminella 36 miljoner dollar i stulen Ethereum från Harmony Protocols Horisont bro till Tornado Cash-blandningstjänsten. Samma månad, Chainalysis lanserades ett 24-timmars incidentresponsprogram för att hjälpa dem som riktas mot hackare och ransomware.

Chainalysis säger att medlen som går till blandare kommer främst från centraliserade börser, DeFi-protokoll och adresser kopplade till olaglig aktivitet kopplad till sanktionerade länder, darknet-marknader och hackare, som den nordkoreanska Lazarusgruppen.

Men blandare kan snart bli föråldrade - eller så hävdar Chainalysis, eftersom företaget "fortsätter att förfina" sin förmåga att demixa vissa transaktioner och se den ursprungliga källan till medel.

Vill du bli en kryptoexpert? Få det bästa av Decrypt direkt till din inkorg.

Få de största kryptonyheterna + veckovisa sammanfattningar och mer!