SEC sa i en anmälan den 28 februari att Kumbhani möjligen hade försvunnit från Indien eftersom hans vistelseort var okänd.
Myndigheter i Indien söker nu BitConnect-grundaren Satish Kumbhani efter att hans namn dök upp i ett klagomål. En lokal advokat nämnde Kumbhani i ett klagomål som kallas First Information Report (FIR) i den sydvästra staden Pune. Den Pune-baserade advokaten sa i sitt klagomål att han förlorade nästan 220 Bitcoin värda Rs 420 miljoner ($5.2 miljoner). Enligt mannen förlorade han pengarna genom flera investeringsplattformar för kryptovaluta.
BitConnect-grundare sökes i Indien
Tillsammans med BitConnect-grundaren nämnde advokaten även sex andra namn i sin FIR. Polisen utarbetade en FIR efter att ha verifierat fakta om klagomålen, vilket innebär att den brottsbekämpande myndigheten har inlett en utredning av ärendet. Enligt klaganden blev han lurad på sina ursprungliga investeringar och avkastningen. Kumbhani sa att hans ursprungliga investering var 54 Bitcoin och avkastningen var 166 BTC. Han påstod att han fick återinvestera avkastningen i kryptoinvesteringsplattformarna mellan 2016 och juni 2021. Enligt Indian Expresspolisen har inte gjort några gripanden i ärendet.
BitConnect njöt av surret från det första mynterbjudandet (ICO), som var högt i mitten av 2017. Kryptoprotokollet genererade miljarder dollar från investerare och betalade ut 10% av ränteintäkterna genom BCC-tokens. BitConnect erbjöd till och med fler fördelar för investerare som hänvisar andra. I februari anklagade det amerikanska justitiedepartementet Kumbhani, förutom att Securities and Exchange Commission (SEC) stämde honom i september förra året. SEC sa att chefen bedrägligt samlade in över 2 miljarder dollar för BitConnect. DOJ:s brottsanklagelse kom mindre än ett år efter att SEC anklagade honom. Justitiedepartementet hävdade att Kumbhani var inblandad i ett Ponzi-program på 2.4 miljarder dollar där investerare i USA förlorade mycket pengar. Han försvann dock.
Kumbhani's Whereabout Okänd
SEC sa i en 28 februari arkivering att Kumbhani möjligen hade försvunnit från Indien eftersom hans vistelseort var okänd.
"I oktober 2021 fick kommissionen veta att Kumbhani sannolikt har flyttat från Indien till en okänd adress i ett annat främmande land. Sedan november har kommissionen samrådt med landets finansiella tillsynsmyndigheter i ett försök att hitta Kumbhanis adress. För närvarande är dock Kumbhanis plats okänd, och kommissionen kan fortfarande inte säga när dess försök att lokalisera honom kommer att vara framgångsrika, om alls."
BitConnects tidigare promotor, Glenn Arcaro, har redan erkänt sig skyldig till anklagelserna om bedrägeri. Han erkände att han konspirerade med andra chefer i Ponzi-planen, och DOJ bekräftade. I en rapport sa justitiedepartementet att Arcaro har erkänt att han deltagit i en massiv konspiration som involverar BitConnect. Enligt avdelningen är systemet avsevärt det största kryptobedrägeri som någonsin anklagats kriminellt.
Nästa
Ibukun är en krypto-/finansskribent som är intresserad av att förmedla relevant information och använder icke-komplexa ord för att nå alla typer av publik.
Förutom att skriva gillar hon att se filmer, laga mat och utforska restauranger i staden Lagos, där hon bor.
Källa: https://www.coinspeaker.com/bitconnect-kumbhani-wanted-india/