Den brasilianska federala polisen lanserar Operation Colossus, 6 inblandade kryptovalutabörser – förordning Bitcoin News

Den brasilianska federala polisen och den brasilianska skattemyndigheten har lanserat slutskedet av "Operation Colossus", en rörelse som har verkställt hundratals domstolsbeslut mot kryptovalutabörser, arbitrageagenter och falska företag i fyra delstater i landet. 158 regeringstjänstemän, inklusive 130 federala poliser, var inblandade i den här operationen och genomförde sökningar och beslagsorder för sex kryptovalutabörser och fyra valutainstitut.

Operation Colossus lanserades för att stoppa kryptopenningtvätt

Den 22 september inledde Brasiliens federala polis, med hjälp av den brasilianska skattemyndigheten, slutskedet av Operation Colossus, en utredning med mer än fyra års historia. Organisationerna verkställde mer än 100 domstolsbeslut riktade mot sex kryptovalutabörser, fyra valutaoperatörer och arbitrageagenter misstänkta för att ha hjälpt till med penningtvätt.

Det uppskattas att 130 federala poliser deltog i Operation Colossus och delade ut två arresteringsorder och 37 order om husrannsakan och beslag i fyra stater i landet, inklusive Rio de Janeiro, Bahia, Sao Paolo och Santa Catarina. 28 tjänstemän från den brasilianska skattemyndigheten var också inblandade i insatsen.

Brottslingarna ska ha använt kryptovalutatillgångar för att tvätta pengar via ett remitteringssystem. Enligt pressmeddelandet från den federala polisen flyttades närmare 391 miljoner dollar under misstänkta utbytesoperationer. Den federala polisen anges:

Sådana resurser kom in och cirkulerade genom det officiella finansiella systemet, genom skalbolag, utan ekonomisk och finansiell kapacitet, och passerade genom transitkonton tills de omvandlades till kryptotillgångar som kunde användas utomlands.

Modus Operandi och liknande operationer

Myndigheterna tror att tre grupper var involverade i denna kriminella strävan. Den första gruppen består av arbitrageagenter på hög nivå, som köpte stora mängder kryptovalutatillgångar i länder som USA, Singapore och Hong Kong. Den andra gruppen är kryptovalutabörser, som fungerade som mellanhänder.

Den tredje gruppen består av falska företag och individer som köpt dessa kryptovalutatillgångar, där många av kunderna inte kan köpa kryptovalutor. Bland dessa var de avlidna, personer som ingår i assistansprogram och äldre personer över 90 år. Mer än 1,300 XNUMX av dessa falska företag sköttes av en enda revisor.

Detta är en av de största kryptorelaterade verksamheterna i sitt slag i landet, tillsammans med andra som drift Kryptos och drift Compliance, som avrättades av regeringsstyrkor förra året.

Vad tycker du om Operation Colossus? Berätta för oss i kommentarsfältet nedan.

Sergio Goschenko

Sergio är en kryptovalutajournalist baserad i Venezuela. Han beskriver sig själv som sen i spelet, när han gick in i kryptosfären när prisuppgången skedde under december 2017. Han har en bakgrund inom datateknik, bor i Venezuela och påverkas av kryptovalutaboomen på social nivå och erbjuder en annan synvinkel om kryptoframgång och hur det hjälper obankade och undertjänade.

Bildkrediter: Shutterstock, Pixabay, Wiki Commons, Joa Souza / Shutterstock