Den 23 december 2022 publicerade Matthew Russell Lee från Inner City Press den nyligen oförseglade erkännandet av Caroline Ellison, Alameda Researchs tidigare VD. I sina uttalanden beskriver Ellison att hon var co-VD och CEO för Alameda, och under de rollerna rapporterade hon direkt till den tidigare FTX-vd:n Sam Bankman-Fried (SBF). Den före detta Alamedas vd:s vittnesmål visar att hon var fullt medveten från 2019 till 2022 om att Alameda Research hade tillgång till en speciell lånefacilitet som gjorde det möjligt för företaget att upprätthålla en obegränsad kreditlinje med noll säkerheter. "Lånefaciliteten", enligt Ellison, var FTX:s kundmedel.
Caroline Ellison berättar om FTX:s missförhållanden med Alameda och samblandningen av kundmedel som började från allra första början
Efter upphävandet av Caroline Ellisons överenskommelse, Inner City Press reportern Matthew Russell Lee publicerade a tweet storm som innehöll skärmdumpar av Ellisons oförseglade skyldig plea-utskrift. Russell Lee sa att åklagandet "hölls i hemlighet och inte dokumenterades förrän i dag, när Bankman-Fried släpptes på 250 [miljoner dollar] obligation." Om Ellisons vittnesmål är sant, visar dokumentet ett antal överträdelser som både FTX- och Alamedas chefer deltagit i sedan 2019.
"Från 2019 till 2022 var jag medveten om att Alameda fick tillgång till en lånefacilitet på FTX.com, kryptovalutabörsen som drivs av Mr. Bankman-Fried. Jag förstod att chefer hade implementerat speciella inställningar på Alamedas FTX.com-konto som gjorde det möjligt för Alameda att upprätthålla negativa saldon i fiat-valutor och kryptovalutor, säger Ellisons vittnesmål. "I praktiska termer tillät detta arrangemang Alameda tillgång till en obegränsad kreditlinje utan att behöva ställa säkerheter, utan att behöva betala ränta på negativa saldon och utan att vara föremål för marginalbefordringar eller FTX.coms likvidationsprotokoll", sade tidigare. Alamedas VD tillade.
Ellisons redogörelse för situationen fortsatte:
Jag förstod att om Alameda hade betydande negativa saldon i en viss valuta, så innebar det att Alameda lånade pengar som kunder hade satt in på börsen.
Ellison förstod att FTX-kundmedel användes för att "finansiera FTX:s lån till Alameda," Ex-Alamedas vd är "verkligen ledsen" för vad hon gjorde
Ellison var medveten om att många av Alamedas investeringar var illikvida, och hon sa att hon gick med på att låna pengar från FTX:s kassa. "Medan jag var med-VD och sedan VD, förstod jag att Alameda hade många stora illikvida investeringar och hade lånat ut mycket pengar till Mr. Bankman-Fried och andra FTX-chefer," förklarar Ellisons vittnesmål. ”Jag förstod också att Alameda hade finansierat investeringarna med kortfristiga och öppna lån värda flera miljarder dollar från externa långivare inom kryptovalutabranschen. I eller runt juni 2022 gick jag med på att låna flera miljarder dollar från FTX för att återbetala dessa lån. Jag förstod att FTX skulle behöva använda kundmedel för att finansiera sina lån till Alameda.”
Ellison tillade vidare:
Jag förstod också att många FTX-kunder investerade i kryptoderivat och att de flesta FTX-kunder inte förväntade sig att FTX skulle låna ut sina digitala tillgångar och fiatvalutainsättningar till Alameda på detta sätt.
Dessutom sa Ellison i eller runt juli 2022 till oktober 2022, hon kom överens med SBF om att "tillhandahålla väsentligt vilseledande finansiella rapporter till Alamedas långivare." Ellison sa att teamet betjänade långivare felaktiga kvartalsrapporter som fördunklade "omfattningen av Alamedas upplåning." Den före detta Alamedas vd utvecklade också att hon var medveten om att FTX:s aktieinvesterare hölls i mörker om arten av FTX:s och Alamedas blandade relation. "Jag kom överens med Mr. Bankman-Fried och andra om att inte offentligt avslöja den sanna karaktären av förhållandet mellan Alameda och FTX, inklusive Alamedas kreditarrangemang. Jag förstod också att Mr. Bankman-Fried och andra dolde källan och arten av dessa medel,” Ellisons redogörelse för situationen.
Enligt SBF:s påstådda ex-flickvän sa Ellison att hon var väldigt ledsen för det hon har gjort. I slutet av sin utskrift ber hon mycket om ursäkt för vad hon gjorde. Vittnesmålet från Ellison är mycket annorlunda än SBF:s berättelser, när han förvaltade att göra a mediaturné i en månad innan han var det arresterad och han bad mycket om ursäkt. Även om SBF bad mycket om ursäkt, erkände han aldrig att ha gjort några fel i form av bedrägeri eller begått några ekonomiska förseelser. SBF sa vidare att han inte drev Alameda Research och betonade att han hade liten kunskap om handelsföretagets affärsverksamhet. Talar virtuellt på New York Times' Dealbook Summit med Andrew Ross Sorkin, SBF insisterade han "samlade inte medvetet pengar."
När det gäller Alameda Research sa SBF:
Jag visste inte storleken på deras position. Jag körde inte Alameda – jag visste inte exakt vad som pågick.
Ellisons oförseglade vittnesmål motsäger fullständigt SBF:s ståndpunkt under hans mediaturné, och inte bara ber hon om ursäkt, hon förklarar ett antal missgärningar som hon personligen begått. "Jag är verkligen ledsen för det jag gjorde", avslutade Ellison. "Jag visste att det var fel. Jag vill be om ursäkt för mina handlingar till FTX:s berörda kunder, långivare till Alameda och investerare i FTX. Sedan FTX och Alameda kollapsade i november 2022 har jag arbetat hårt för att hjälpa till med återvinning av tillgångar till förmån för kunder och för att samarbeta med regeringens utredning. Jag är här idag för att acceptera mitt ansvar för mina handlingar genom att erkänna mig skyldig.” När domaren frågade Ellison om hon visste att det hon gjorde var olagligt, svarade hon "ja".
Miljardären Bill Ackmans senaste FTX Twitter-tråd smällde
Intressant nog, miljardären Bill Ackman Tweeted om SBF och årskullar dagen innan den 22 december, och bestämde sig för att beskriva fallet som ett affärsmässigt "misslyckande". "En som är "så skrämmande att de inte kan erkänna den, och de gör dumt skit för att undvika pinsamheten och fallen", Ackman skrev. Ackmans senaste FTX Twitter-tråd togs inte emot väl av en stor majoritet av kommentatorerna som sa till Ackman att SBF och FTX döms för att ha startat bedrägeriet från första början. Ellisons vittnesmål noterar till och med att hennes speciella Alameda-behandling och samblandningen av kundmedel började 2019.
Bitcoin-förespråkaren Nic Carter, till exempel, svarade Ackman och sade: "De ägnade sig åt bedrägeri från dag 1." Coinshares verkställande Meltem Demirors svarade också på Ackmans tweets och påpekade: "De satte in FTX kundmedel direkt på Alamedas bankkonto från dag 1." Ackman var påminde vid flera tillfällen i tråden att han kanske borde läsa den SEC debiterar, innan han hävdade att FTX var ett "legitimt lönsamt utbyte som startades av en MIT-gradient med stöd från topp VC till en massiv värdering."
Vad tycker du om Caroline Ellisons vittnesmål och hennes sida av historien? Låt oss veta vad du tycker om detta ämne i kommentarsfältet nedan.
Bildkrediter: Shutterstock, Pixabay, Wiki Commons
Villkor: Den här artikeln är endast för informationssyften. Det är inte ett direkt erbjudande eller uppmaning till ett erbjudande att köpa eller sälja, eller en rekommendation eller godkännande av produkter, tjänster eller företag. Bitcoin.com tillhandahåller inte investeringar, skatter, juridiska eller redovisningsrådgivning. Varken företaget eller författaren ansvarar, direkt eller indirekt, för skador eller förluster orsakade eller påstådda orsakats av eller i samband med användning av eller förlitar sig på innehåll, varor eller tjänster som nämns i denna artikel.
Källa: https://news.bitcoin.com/caroline-ellisons-testimony-claims-ftx-boss-sbf-directed-her-to-co-mingle-customer-funds-since-2019/