CFTC anklagar Ohio-mannen för att driva 12 miljoner dollar "bitcoin Ponzi-schema"

US Commodity Futures Trading Commission (CFTC) lämnade in en civil verkställighetsåtgärd mot en Ohio-man denna vecka, och hävdade att han bedrägligt begärde över $12 miljoner och minst 10 bitcoins från kunder som en del av ett uppenbart Ponzi-schema. Mannen använde också kontanter för att finansiera en "överdådig livsstil" komplett med yachtuthyrning, en lyxbil och användningen av ett privatjet, enligt klagomålet. 

Rathnakishore Giri och hans företag, NBD Eidetic Capital, LLC och SR Private Equity, LLC., anklagas för att bedrägligt ha begärt in pengar från 150 kunder och förskingrat kundmedel avsedda för handel med digitala tillgångar. I klagomålet anklagas också Giris föräldrar som åtalade "i besittning av medel som de inte har något legitimt intresse av."

"Giri tog tag i den samtida glöden för investeringsmöjligheter för digitala tillgångar och lockade omedvetna investerare att bidra med över 12 miljoner dollar i kontanter och bitcoins till sina fonder med löftet om exceptionell avkastning utan risk för ekonomisk förlust," sa CFTC-kommissionär Kristin Johnson i ett uttalande .

Enligt klagomålet begärde och accepterade de tilltalade pengarna för att investera i investeringsfonder för digitala tillgångar med början i mars 2019. Giri och hans företag anklagas för att ha gjort falska uppgifter, inklusive vinstgarantier. De tilltalade påstås också berätta för kunderna att de kunde ta ut sina pengar när som helst, vilket var falskt, enligt klagomålet. Vidare anklagas Giri för att blanda ihop kundmedel med sina egna medel och bankkonton som tillhör hans föräldrar, Giri Subramani och Loka Pavani Giri.

"Istället för att använda kundmedel för att förvärva och handla digitala tillgångar som utlovat, fick Giri helt enkelt kundernas pengar i fickan och använde deras investerade medel för att sätta pengar på sin överdådiga livsstil - kännetecknad av användning av privatjetplan, yachtuthyrning, ett extravagant fritidshus, en lyxbil och dyra kläder, sa Johnson.

CFTC lämnade in sin civila verkställighetsåtgärd i US District Court för Southern District of Ohio på torsdagen. CFTC söker ersättning till lurade kunder, urholkning av illa vunna vinster och civila monetära påföljder. Kommissionen söker också permanenta handels- och registreringsförbud och ett permanent föreläggande mot ytterligare överträdelse av Commodity Exchange Act och CFTC-reglerna. 

© 2022 The Block Crypto, Inc. Alla rättigheter förbehållna. Den här artikeln är endast avsedd för informationsändamål. Det erbjuds inte eller är avsett att användas som juridisk, skatt, investering, finansiell eller annan rådgivning.