Commodity Futures Trading Commission lämnade idag in en stämningsansökan mot Cornelius Johannes Steynberg och Mirror Trading International Proprietary Limited (MTI), och anklagade dem för bedrägeri och registreringsbrott.
Klagomålet anklagar Steynberg för att delta i ett internationellt bedrägligt multilevel marketing-system (MLM) som inbringade 29,421 1.7 BTC, värt över 18 miljarder dollar. Byrån säger att Steynberg också använde sitt företag MTI i programmet, som pågick i nästan tre år från 2018 maj 30 till 2021 mars XNUMX.
Den civila talan väcktes vid US District Court för Western District of Texas.
"Den lilla handeln som de tilltalade gjorde var olönsam, och de förskingrade i princip alla de minst 29,421 XNUMX Bitcoin som accepterades från deltagarna", säger CFTC-kommissionär Kristin Johnson i en pressmeddelande. "Bedragare drar ofta full nytta av ny teknik, globala anslutningar och upplevd brist på en polis på takten för att begå sina bedrägerier."
Anklagelserna mot Steynberg och MTI är de senaste åtgärderna som vidtagits av CFTC som sa i maj att det lade till resurser för att övervaka kryptomarknaden.
Tidigare denna månad lämnade CFTC in ett klagomål mot Gemini Trust Company LLC, mer känd som tvillingarna, för påstådda vilseledande tillsynsmyndigheter under 2017. CFTC säger att kryptovalutabörsen gjorde "materiella falska eller vilseledande uttalanden" för att få godkännande för sin Bitcoin-terminsprodukt.
Dagens aviserade åtgärd kommer samma dag som det amerikanska justitiedepartementet tillkännagav åtal i fyra NFT "rug-pull" fall som kunde ha kostat offer över 100 miljoner dollar.
Steynberg, medborgare i republiken Sydafrika, fängslades nyligen i Brasilien på grund av en arresteringsorder från Interpol efter att ha undgått sydafrikanska myndigheter.
Medan CFTC säger att de eftersträvar full återbetalning till investerare, varnar byrån offren för att återbetalningsorder kanske inte leder till återvinning av förlorade pengar.
Vill du bli en kryptoexpert? Få det bästa av Decrypt direkt till din inkorg.
Få de största kryptonyheterna + veckovisa sammanfattningar och mer!
Källa: https://decrypt.co/104223/cftc-declares-its-largest-fraud-scheme-case-involving-bitcoin-worth-over-1-7-billion