CFTC-filer anklagas mot hjärnan av $12 miljoner Bitcoin Ponzi-schema ⋆ ZyCrypto

Commodities Futures Trading Commission (CFTC) har lämnat in åtal mot en man från Ohia och hans företag för att ha förskingrat mer än 12 miljoner dollar från kunder i ett cryptocurrency-drivet Ponzi-system.

CFTC medför avgifter

CFTC har laddad en man som anklagas för att ha drivit en kryptobluff på flera miljoner dollar.

Rathnakishore Giri i New Albany, Ohio, låtsades vara en framgångsrik handlare av kryptovaluta i ett utarbetat system utformat för att lura den intet ont anande allmänheten som är intresserad av kryptotillgångar.

Genom sina två företag SR Private Equity LLC och NBD Eidetic Capital LLC, påstås Giri ha lovat investerare att han skulle återinvestera deras kapital i investeringsfonder för att ge dem en vacker avkastning - men allt detta var en lögn.

CFTC-klagomålet hävdar att mer än 150 blivande investerare bidragit med hela $12 miljoner i kontanter plus minst 10 bitcoins till hans medel från mars 2019 till idag. Som du redan kan förutse använde Giri pengarna för att finansiera en överdådig livsstil. 

"I klagomålet hävdas också att de tilltalade i sina uppmaningar till kunder har utelämnat väsentliga fakta, inklusive att de tilltalade förskingrat kundmedel för att betala vinster till andra kunder på ett sätt som liknar ett Ponzi-plan och även förskingrat kundmedel för att betala för Giris överdådiga livsstil, vilket inkluderade yachtuthyrning, lyxsemester och lyxshopping,” ett utdrag ur klagomålet lyder.

Giri sa uppenbarligen till investerarna att de kunde ta ut pengar från sin investering när som helst, men det var inte sant. Han anklagas för att ha brutit mot varulagar som förbjuder manipulation av fakta och "bedrägliga anordningar".

CFTC åtalar också Giris föräldrar, Giri Subramani och Loka Pavani Giri, som hjälpanklagade med tillgångar som de inte har något legitimt intresse av.

Återbetalande investerare

Kommissionen vill att domstolen ska tvinga Giri att betala tillbaka de lurade investerarna. Förutom att instruera Giri att stoppa alla aktiviteter relaterade till programmet, vill CFTC att han ska ta bort alla sina illa vinningar.

I hennes fredag meddelandet, CFTC-kommissionär Kristin N. Johnson noterade att kommissionen "rigoröst undersöker marknader och upprätthåller regleringar genom sitt mandat för att skydda kunder", men nya investeringsprodukter som kryptotillgångar kan utgöra "nya utmaningar". 

Icke desto mindre illustrerar detta fall att effektiv tillämpning och konsumentskydd måste förbli en av deras högsta prioriteringar oavsett tillgångsslag.