I en nyligen genomförd rättegång har CFTC avslöjat vad den anser vara det enskilt största Bitcoin-bedrägerifallet, som involverar Sydafrikas MTI.
Commodity Futures Trading Commission (CFTC) har lämnat in en stämningsansökan mot Bitcoin (BTC) pooloperatören Mirror Trading International (MTI) för ett påstått bedrägeri på 1.7 miljarder dollar. CFTC hävdar att Cornelius Johannes Steynberg, VD för det Sydafrika-baserade Bitcoin-företaget, förskingrat kundernas medel. Den amerikanska tillsynsmyndigheten beskriver fallet som det "största bedrägerisystemet någonsin som involverar Bitcoin", att Steynberg accepterade 29,421 23,000 BTC från XNUMX XNUMX amerikaner.
CFTC specificerar vidare att MTI:s VD accepterade BTC från investerare över hela världen för användning i ett marknadsföringssystem på flera nivåer. Som ett resultat ber CFTC att företaget återbetalar investerare. Enligt en officiell CFTC-publikation:
"CFTC söker full ersättning till lurade investerare, urholkning av otillbörliga vinster, civila monetära påföljder, permanenta registrerings- och handelsförbud, och ett permanent föreläggande mot framtida brott mot varubörslagen och CFTC-förordningarna."
Den amerikanska tillsynsmyndigheten varnade dock också hoppfulla offer för att återbetalningsorder kanske inte leder till återvinning av förlorade medel. Detta beror på att de tilltalade kanske inte har tillräckliga medel eller tillgångar för att täcka dessa förluster.
Hur MTI Bitcoin-bedrägeri materialiserades, enligt CFTC
Enligt CFTC:s dokument trodde offer för bedrägeriet att de investerade i en högteknologisk investeringsklubb. I anklagelserna står det vidare att MTI:s Steynberg lovade 10 % månatlig avkastning på passiv inkomst med hjälp av plattformens algoritmer. Dessutom står det i CFTC:s laddningsdokument att MTI lovade bonusar till investerare som hänvisade vänner och familj.
Den amerikanska myndigheten säger också att MTI:s program löpte i cirka tre år. Systemet sträckte sig från 18 maj 2018 till och med 30 mars 2021. Under den tiden samlade systemet totalt 29,421 1.7 BTC, mer än XNUMX miljarder dollar. I ett pressmeddelande sa CFTC:
"Den lilla handeln som de tilltalade gjorde var olönsam, och de förskingrade i princip alla de minst 29,421 XNUMX Bitcoin som accepterades från deltagarna."
Den framstående amerikanska råvaruvakthunden tillade också:
"Bedragare drar ofta full nytta av ny teknik, globala anslutningar och upplevd brist på en polis på takten för att begå sina bedrägerier."
CFTC avslöjade att Steynberg inte lämnade korrekta avslöjanden och ljög om förekomsten av en autonom handelsmekanism. Dessutom gjorde MTI:s VD aldrig en lönsam valutaswap och lurade kunder med falska kontoutdrag. Men i början av 2021 inledde MTI ett konkursförfarande och likvidation i Sydafrika. Detta kom från ett ökat regeltryck som Bitcoin-pooloperatören mötte i både USA och Sydafrika.
Intressant nog rådde South African Financial Services Conduct Authority (FSCA) MTI-investerare att bryta banden med företaget redan i augusti 2020. FSCA beskrev MTI:s 10 % månatliga avkastning som tveksam och sa att företaget inte har någon licens.
Trots att han var sydafrikansk medborgare, greps Steynberg nyligen i Brasilien på grund av en arresteringsorder från Interpol, enligt CFTC.
Nästa
Tolu är en cryptocurrency och blockchain entusiast baserad i Lagos. Han gillar att avmystifiera kryptohistorier till de grundläggande grunderna så att vem som helst var som helst kan förstå utan för mycket bakgrundskunskap.
När han inte är nacken i kryptoberättelser, tycker Tolu om musik, älskar att sjunga och är en ivrig filmälskare.
Källa: https://www.coinspeaker.com/cftc-lawsuit-south-african-mti-1-7b-bitcoin-fraud/