Kryptoutbyten tillåter ryssar att kringgå sanktioner, rapportera påståenden – utbyter bitcoinnyheter

Stora kryptobörser har misslyckats med att förhindra sanktionerade ryska banker och handlare från att göra transaktioner, enligt en blockchain-kriminalteknisk rapport. Minst två etablerade mynthandelsplattformar fortsätter att tillåta ryssar att använda sina bankkort i peer-to-peer-affärer, visar analysen. Det visar också på ett ökat ryskt intresse för tjuder.

Ryska handlare använder fortfarande ledande kryptovalutabörs för att kringgå begränsningar

Några av världens största digitala tillgångsbörser har misslyckats med åtgärder för att förhindra ryska bankinstitutioner under sanktioner från att fungera via deras plattformar, avslöjar en rapport av blockkedjeanalysföretaget Inca Digital, tillkännagav på ettårsdagen av Moskvas invasion av grannlandet Ukraina.

Enligt undersökningen, citerad av Bloomberg och Politico, kan handlare fortfarande använda betalkort utfärdade av ryska banker som sanktionerats av bland annat USA, Kanada, Storbritannien och Europeiska unionen, inklusive den statligt ägda Sberbank, för att handla på peer- to-peer-plattformar (PTP) för två Seychellerna-baserade börser, Huobi och Kucoin.

Incas vd Adam Zarazinski förklarade att även om ingen av de två accepterar pengar från de svartlistade bankerna, representerar det att tillåta kryptoköpare att handla med varandra med konton hos sanktionerade institutioner ett "direkt brott mot amerikanska och europeiska sanktioner med lite kryphål." Utbyten har ännu inte kommenterat resultaten.

Binance erbjuder ryssar sätt att konvertera rubel till krypto, Inca-krav

Undersökningen undersökte data om 163 kryptohandelsplattformar, centraliserade och decentraliserade börser samt P2P- och OTC-tjänsteleverantörer (over the counter). Nästan hälften av dem tillåter ryska medborgare att köpa digitala valutor genom att tillämpa olika vet-din-kund-krav (KYC), handelsgränser och geolokaliseringsverktyg. Till exempel, Singapore-Baserade Omloppsbana låter användare konvertera rubel till krypto på sin P2P-plattform och göra fiat-insättningar, inklusive genom "valfritt ryskt utfärdat kort."

Binance, branschledaren när det gäller daglig handelsvolym, har också nämnts, med rapporten som identifierar potentiella sårbarheter. Författarna noterar att utbytet erbjuder "flera metoder för ryssar att konvertera lokal valuta till krypto", inklusive via dess OTC- och P2P-marknad, tillgängliga för dem utan KYC-checkar för upp till $10,000 XNUMX.

Chagri Poyraz, global sanktionschef på Binance, uttalade att börsen är en "full-KYC-plattform och var den första stora börsen som implementerade EU-kryptorelaterad påföljder … Vårt P2P-team tar det extraordinära steget att filtrera alla former av kommunikation mellan användare för att säkerställa att det inte finns någon potentiell koppling till ryska enheter genom någon form av lösning”, betonade han.

Studien pekar också på användningen av tjuder för att kringgå västerländska sanktioner mot Ryssland, och noterar en topp i diskussionerna på ryska sociala medier om att använda stablecoin för remitteringar. "Tether används ofta av ryssar för att flytta pengar ut ur landet", sa Inca Digitals vd. Både Binance och tether har blivit föremål för regulatorisk granskning under de senaste månaderna.

Vad är dina tankar om resultaten i rapporten från Inca Digital? Dela dem i kommentarsfältet nedan.

Lubomir Tassev

Lubomir Tassev är en journalist från teknikkunniga Östeuropa som gillar Hitchens citat: "Att vara författare är vad jag är, snarare än vad jag gör." Förutom krypto, blockchain och fintech är internationell politik och ekonomi två andra inspirationskällor.

Bildkrediter: Shutterstock, Pixabay, Wiki Commons