Kryptopyramiden krossades i Ryssland, förlusterna överstiger 10 miljoner dollar

Crypto Pyramid Busted in Russia, Losses Exceed $10 Million

Ryska brottsbekämpande myndigheter har gått efter arrangörerna av en stor kryptopyramid som har lovat extraordinärt hög avkastning. Ponzi-programmet håller på att redas ut efter att ett liknande projekt lurat tusentals investerare i Ryssland, regionen och långt bortom.

Polisen hittar kryptopyramidorganisatörer i Dagestan, Ryssland

Tjänstemän från den federala säkerhetstjänsten (FSB) och inrikesministeriet i den ryska republiken Dagestan har identifierat personer som misstänks ha organiserat en stor finansiell pyramid som erbjuder offer vinster på upp till 500 % per år på sina investeringar i digitala tillgångar.

Enligt källor som citeras av den ryska affärstidningen Kommersant är de misstänkta representanter för Yusra Global-projektet, rapporterade Forklog. Förutom Dagestan hade den bedrägliga enheten etablerat kontor i andra ryska regioner, Kazakstan i Centralasien och Turkiet.

Publikationen avslöjar att myndigheterna har fängslat fyra personer i januari, alla ryska medborgare, som tros ligga bakom Ponzi-planen. De greps först i två månader. De åtalade riskerar att få upp till tio års fängelse utöver dryga böter.

Förövarna av bedrägeriet blåste upp citat av värden på digitala tillgångar och betalade ut utdelningar med hjälp av de medel som investerats av nya deltagare i pyramiden, enligt rapporten. De delade ut resten av pengarna mellan sig och köpte fastigheter.

Preliminära uppskattningar tyder på att offrens förluster uppgår till 1 miljard rubel, eller mer än 10 miljoner dollar enligt aktuella växelkurser i skrivande stund, avslöjade den ryska tidningen.

Nyheten om utredningen av Yusra Global kommer efter förra året, då ryska myndigheter slog fast landets utan tvekan största finansiella bluff sedan den ökända MMM pyramid på 1990-talet.

finiko, också ett Ponzi-schema som utnyttjar den ökande populariteten för kryptovalutor, är ansvarig för förlust upp till 4 miljarder dollar totalt. Dess grundare Kirill Doronin — en påverkan på sociala medier kopplad till andra bedrägerier i det förflutna — och ett antal av hans medbrottslingar var arresterad.

Medborgare i Ryssland, Ukraina och andra länder i det före detta sovjetiska rymden, EU-medlemsstater och USA är bland de personer som skickade 800,000 XNUMX separata kryptodepositioner till fantomentiteten. Pyramiden, som var baserad i en annan rysk republik, Tatarstan, mottagna över 1.5 miljarder dollar i bitcoin på mindre än två år, enligt Chainalysis.

Taggar i den här historien

anhållanden, Kryptovalutor, kryptopyramid, Kryptovalutor , kryptovaluta, Dagestan, fångar, finanspyramiden, finiko, Bedrägeri, organisatörer, Ponzi-schema, Pyramid, Ryssland, ryska, tatarstan, Yusra Global

Förväntar du dig att ryska myndigheter ska rikta in sig på andra finansiella pyramider relaterade till kryptoinvesteringar? Berätta för oss i kommentarsfältet nedan.

Lubomir Tassev

Lubomir Tassev är en journalist från teknikkunniga Östeuropa som gillar Hitchens citat: "Att vara författare är vad jag är, snarare än vad jag gör." Förutom krypto, blockchain och fintech är internationell politik och ekonomi två andra inspirationskällor.