Dead Crypto Exchange Wex Wallets 10,000 XNUMX BTC togs bort misstänkt 

• Wex, efterträdare till BTC-e stöld av 10,000 XNUMX BTC på något anonymt sätt.
• Gripande av Alexander Vinnik anklagad för penningtvätt kopplat till Mt. Gox. 
• Alexie Bilyuchenkos inblandning i bedrägerierna och hans bakgrundshistoria. 

Wex's 10k BTC överförd 

Efterföljaren till den stängda kryptobörsen BTC-e, Wex, visar sig vara 10,000 XNUMX BTC som flyttas från sina plånböcker för första gången på fem år. 

Enligt källorna har BTC-värdet på 165 miljoner dollar överförts till anonyma plånböcker sedan dess största transaktion senast i augusti 2017. Den 23 november 2022 flyttades 3,500 6,500 BTC till flera okända plånböcker, och ytterligare en summa på XNUMX XNUMX flyttades till en enda adress. 

Det uppmärksammades först av Sergey Mendeleev, grundare av kryptobörsen Garantex och VD för Indefibank. Enligt Bits.media-rapporterna avslöjade Sergey det på sin Telegram-kanal. 

Till skillnad från andra spelare bad BTC-e inte användare om identitetsverifiering, och det var tilltalande för såväl legitima investerare som organiserade brottslingar att tvätta pengar. Enligt Global Witness märktes ökningen av populariteten för BTC-e bland investerare 2016 eftersom det blev den tredje största kryptovalutabörsen i världen.   

Federal Bureau of Investigations (FBI) misstänkte att BTC-e var inblandad 

i att dölja de stulna medlen kopplade till Mount Gox-hacket i februari 2014. Cyberbrottsexperter tror också att det också missbrukas av den mystiska ryska hackergruppen Fancy bears.     

Vad hände med alla skyldiga?

Enligt Myntrepubliken tvingade FBI BTC-e att stoppa affärsverksamheten 2107. Den påstådda operatören av krypton utbyta, Alexander Vinnik, greps av myndigheterna i Grekland samma år av det amerikanska justitiedepartementet (DOJ) som anklagas för penningtvätt på uppskattningsvis 9 miljarder dollar genom utbytet.  

Enligt BBC, efter att det tidigare företaget kollapsade, som grundades av Vinnik och hans andra partner Alexie Bilyuchenko. Strax efter, för att ta igen förlusterna, bestämde sig Bilyuchenko för att starta ett annat utbyte som heter Wex. Men snart, sommaren 2018, avtog handelsaktiviteten, och vid årets slut, och till sist slutade den plötsligt helt. . 

Nyckelspelaren Alexie var ansvarig för handelsstoppet på Wex, vilket gjorde att användarna inte kunde komma åt sina investeringar. Uppskattningsvis 450 miljoner dollar i kryptovalutainnehav försvann utan några spår.  

Vinniks advokat, Timofei Musatov, berättade för lokala mediareportrar att medan Vinnik sitter i fängelse har han varit i en lång hungerstrejk och lidit av en hjärntumör. Frankrike, Ryssland och USA kräver alla hans utlämning. I december 2019 överlämnade grekisk polis honom till Frankrike. Efter det flyttade de franska myndigheterna honom till USA:s regering samma år. 

Som Mendeleev noterade arresterade rysk brottsbekämpning Bilyuchenko i mars 2019. I juni 2022 greps delägaren och VD:n för Wex av Interpol på begäran av Kazakstan.  

Nancy J. Allen är en kryptoentusiast och tror att kryptovalutor inspirerar människor att vara sina egna banker och gå åt sidan från traditionella valutaväxlingssystem. Hon är också fascinerad av blockchain-tekniken och dess funktion.

Senaste inläggen av Nancy J. Allen (se alla)