Bitcoin

Do Kwon tog bort 10K Bitcoin från Terra efter kollaps — Takeaways från SEC-klagomål

02/19/2023
Bitcoin Ethereum nyheter

Ett klagomål inlämnat av United States Securities and Exchange Commission sade Terra medgrundare Gör Kwon och Terraform Labs tvättade mer än 100 miljoner dollar i Bitcoin från plattformen efter dess kollaps i maj 2022.

Enligt klagomålet från SEC in i US District Court för Southern District of New York den 16 februari har Kwon och Terraform överfört mer än 10,000 XNUMX Bitcoin (BTC) från plattformen och Luna Foundation Guard till en kall plånbok, sedan till ett schweiziskt bankkonto för att konvertera till fiat. Den finansiella regulatorn sa att Terra-medgrundaren och hans företag kan ha tillgång till mer än 100 miljoner dollar i kontanter sedan uttag startade i juni 2022.

Förutom att identifiera lagret av Bitcoin sa SEC att Kwon och Terra artificiellt återställde TerraUSD:s (UST) dollarpinne — stablecoin hade varit en av de störst efter börsvärde när plattformen kollapsade. Enligt klagomålet uppmanade plattformen en tredje part att köpa "massiva mängder UST för att återställa $1.00-pinnen" när den sjönk under $1 i maj 2021, vilket vilseledde investerare när det gäller dess stabilitet och tillförlitlighet:

"UST:s pris som faller under sin "peg" på 1.00 $ och inte snabbt återställs av algoritmen skulle innebära undergång för hela Terraforms ekosystem, med tanke på att UST och LUNA inte hade några tillgångar eller något annat stöd."

SEC hävdade också att flera av de tokens som var involverade i Terras kollaps var "kryptotillgångsvärdepapper" som faller under dess regulatoriska tillämpningsområde. Enligt SEC inkluderade dessa tokens UST, LUNA och inslagna LUNA, såväl som MIR-tokens och mAssets utvecklade under Terras Mirror Protocol.

"Svarandena sökte investerare för dessa kryptotillgångar genom att visa deras vinstpotential", sa SEC. "Svarade har upprepade gånger sagt att kryptotillgångarna skulle öka i värde baserat på Terraforms utveckling, underhåll och marknadsföring av dess blockchain, protokoll och hela Terraforms ekosystem."

Terras affärsförbindelser var också ett mål för den finansiella regulatorn, eftersom SEC rapporterade att Chai - en sydkoreansk betalningsapp kopplad till Terra vid den tiden - "inte bearbetade eller avgjorde transaktioner på Terraform blockchain." Snarare rapporterade Terra transaktioner "som redan hade hänt i den verkliga världen med hjälp av koreanska won" samtidigt som han hävdade för allmänheten att Chai gjorde transaktioner på blockchain.

"I minst fem fall mellan oktober 2021 och mars 2022 fanns det en eller flera dagar då inga som helst transaktioner bekräftades på Terraform blockchain," sade SEC. "Ändå finns det inga bevis för att Chai-betalningsapplikationen inte fungerade under dessa perioder."

Relaterat: "Wild" — SEC som går efter Terra utlöser svar från kryptoadvokater

Kwon har fortsatt att vara aktiv på sitt Twitter-konto efter Terra kollaps trots att många kryptoanvändare anklagar honom för deras förlust av pengar och den skenbara "krusningshändelsen" som leder till flera konkurser mitt i kryptokraschen 2022. Sydkoreanska myndigheter enligt uppgift skickade två tjänstemän till Serbien i ett försök att spåra upp Terras grundare. Vid tidpunkten för publiceringen var Kwons plats okänd.