Justitiedepartementet (DOJ) har lämnat in sin första brottsanmälan mot en amerikan som påstås ha använt kryptovaluta för att kringgå amerikanska sanktioner. "Betalningsplattformen annonserade sina tjänster som utformade för att undvika amerikanska sanktioner, inklusive genom påstått ospårbara virtuella valutatransaktioner."
DOJ åtalar amerikansk medborgare i ärende om undandragande av kryptosanktioner
Det amerikanska justitiedepartementet har lämnat in sin första brottsanmälan mot en amerikansk medborgare som påstås ha försökt undvika amerikanska sanktioner genom att använda kryptovaluta, enligt en rättslig åsikt dokumentera inlämnad på fredagen av den amerikanska domaren Zia M. Faruqui. Fallet är fortfarande förseglat.
Domare Faruqui förklarade varför han godkände DOJ:s brottsanmälan mot den amerikanska medborgaren som anklagats för att ha överfört bitcoin till ett värde av mer än 10 miljoner dollar till en kryptobörs i ett omfattande sanktionerat land. Omfattande sanktioner införs för närvarande mot Kuba, Iran, Nordkorea, Syrien och regionerna Krim, Donetsk och Luhansk.
Det amerikanska finansdepartementets Office of Foreign Assets Control (OFAC) har utdömt böter mot kryptoväxlingsplattformar för att ha brutit mot sanktionslagar. Men domaren förklarade:
Justitiedepartementet kan och kommer att straffrättsligt åtala individer och enheter för underlåtenhet att följa OFAC:s bestämmelser, inklusive vad gäller virtuell valuta.
DOJ hävdade att svaranden, en amerikansk medborgare, använde en IP-adress i USA "för att konspirera för att driva en onlineplattform för betalningar och remitteringar" baserad i ett omfattande sanktionerat land. Justitiedepartementet noterade:
Betalningsplattformen annonserade sina tjänster som utformade för att undvika amerikanska sanktioner, inklusive genom påstått ospårbara virtuella valutatransaktioner.
Den tilltalade öppnade också ett konto hos en USA-baserad kryptovalutabörs för att köpa och sälja bitcoin. Den tilltalade använde sedan detta kryptoväxlingskonto för att överföra över 10 miljoner dollar BTC mellan USA och sanktionerade länder för plattformens kunder. Genom att göra så konspirerade den tilltalade för att bryta mot International Emergency Economic Powers Act (IEEPA) och lura USA, uppgav DOJ.
Domaren noterade vidare: "Frågan är inte längre om virtuell valuta är här för att stanna ... utan istället om fiat-valutaregleringar kommer att hålla jämna steg med friktionsfria och transparenta betalningar på blockchain."
Vad tycker du om detta fall? Låt oss veta i kommentarfältet nedan.
Bildkrediter: Shutterstock, Pixabay, Wiki Commons
Villkor: Den här artikeln är endast för informationssyften. Det är inte ett direkt erbjudande eller uppmaning till ett erbjudande att köpa eller sälja, eller en rekommendation eller godkännande av produkter, tjänster eller företag. Bitcoin.com tillhandahåller inte investeringar, skatter, juridiska eller redovisningsrådgivning. Varken företaget eller författaren ansvarar, direkt eller indirekt, för skador eller förluster orsakade eller påstådda orsakats av eller i samband med användning av eller förlitar sig på innehåll, varor eller tjänster som nämns i denna artikel.
Källa: https://news.bitcoin.com/doj-files-first-criminal-complaint-against-us-citizen-allegedly-using-cryptocurrency-to-evade-sanctions/