FBI söker offer för en nedlagd Bitcoin-gruvplattform då två arresterades

• Två ester greps för att ha begått kryptobedrägerier värda över 575 miljoner dollar
• De anklagade är figurerna bakom den nu nedlagda Bitcoin molngruvtjänstleverantör – HashFlare
• De ska ha använt pengarna för att köpa fastigheter och lyxbilar

Det amerikanska justitiedepartementet (DoJ) meddelade att två estländare gripits i huvudstaden Tallinn. Avdelningen har anklagat dem för att begå kryptobedrägerier och tvätta pengar. Bedragarna – Sergei Potapenko och Ivan Turõgin – var sinnena bakom den numera nedlagda Bitcoin molngruvtjänstleverantör – HashFlare.

Estländarna anklagas för att ha lurat investerare på 575 miljoner dollar i kryptosystem. Federal Bureau of Investigation (FBI) har tagit över utredningen av detta fall och är det söker potentiella offer för HashFlare. Dessutom, om de befinns skyldiga till att begå dessa brott, riskerar de anklagade 20 års fängelse.

Läsa Bitcoins [BTC] prisförutsägelse 2023-2024

Defunct-Bitcoin gruvtjänsten påstås ta hem miljontals dollar

Tjänsteleverantören för kryptogruvdrift var ett dotterbolag till HashCoins OU. Plattformen tillhandahöll molnbrytningstjänster för Bitcoin, Ethereum, Litecoin, DASH och ZCash. Det gick under i augusti 2019, citera kryptobjörnmarknaden och olönsamhet av Bitcoin-brytning som orsak. Och med tanke på att plattformen fungerade på ett årskontrakt stod många människor för att förlora pengar eftersom företagets T&C tillät det att avsluta kontrakt utan att göra några återbetalningar.

Den senaste informationen från DoJ hävdar att Hashflare inte har den gruvutrustning den påstod sig ha i första hand. Pressmeddelandet vidare läsa,

"När investerare bad om att dra tillbaka sina gruvintäkter kunde Potapenko och Turõgin inte betala den utvunna valutan som utlovat. Istället motsatte de sig antingen att göra betalningarna eller betalade investerarna med virtuell valuta som de tilltalade hade köpt på den öppna marknaden – inte valuta som de hade utvunnit.”

Noterbart är att de anklagade drogs upp inte bara för sin inblandning i HashFlare utan också Polybius, en plattform som skulle fungera som en kryptovalutabank. De anklagade samlade in nästan 25 miljoner dollar från investerare på grund av löftet att betala dem i utdelning för Polybius.

Utdelningen levererades dock aldrig. Och de insamlade pengarna överfördes till andra bankkonton och plånböcker som enbart kontrollerades av den anklagade. Potapenko och Turõgin ska sedan ha tvättat en del av dessa fonder för att beskjuta företag för att köpa nästan 75 fastigheter och lyxbilar.