Federala tjänstemän har återhämtat sig nära 3 miljoner dollar in stulna kryptomedel. Pengarna togs genom ett bedrägeriprogram som resulterade i att mer än 150 bitcoin-enheter hamnade i kriminella händer.
Federala tjänstemän har fått stulen BTC tillbaka
Systemet påstås ha börjat för tre år sedan 2020. Individer som övervakar bluff hade inrättat ett callcenter som de till sin natur använde för att rikta in sig på amerikanska handlare och investerare. Dessa personer skulle ringa upp dem och låtsas tjäna som medlemmar av amerikanska brottsbekämpande organ.
De skulle säga till folket att de ringde att deras identiteter hade äventyrats, och när de fick deras förtroende skulle de begära att offren skickade över små bitar av pengar – vanligtvis i bitcoin – till en kontrollerad plånboksadress för att säkerställa att de kunde verifieras .
Detta är alltid en röd flagga. Ingen federal eller brottsbekämpande myndighet kommer någonsin att bara ringa någon så här. Dessutom kommer de heller aldrig att be dig vidarebefordra medel. Tyvärr såg offren inte vad som pågick, och eftersom de inte kunde läsa mellan raderna slutade de med att förlora rejäla mängder av sina portföljer.
Vanessa Avery – USA:s advokat för distriktet Connecticut – hävdade i en nyligen intervju:
Det här kontoret och våra brottsbekämpande partner är beredda att använda alla tillgängliga verktyg för att undersöka, störa och åtala bedrägerier, särskilt bedrägerier som riktar sig mot utsatta befolkningsgrupper. Vi kommer att fortsätta att ligga i framkant när det gäller att utreda och beslagta digitala tillgångar som kryptovaluta när dessa tillgångar är kopplade till kriminellt beteende. Individer som begår brott kommer inte att kunna gömma intäkterna från dessa brott digitalt eller någon annanstans.
Jean Njock – tillförordnad specialagent med ansvar för New Haven, CT-avdelningen av Federal Bureau of Investigation (FBI) – kastade också sina två cent i mixen och kommenterade:
Oavsett vilka cyberverktyg och metoder kriminella aktörer skapar för att lura medlemmar av allmänheten, ägnar vi på FBI, US Marshals och Secret Service alla resurser till att identifiera de ansvariga och ställa dem inför rätta oavsett var de befinner sig i världen. Vi uppmuntrar alla att genomföra due diligence för att verifiera äktheten av vem de har att göra med när de bedriver affärer online för att undvika att bli offer för bedrägerier.
Tillgångarna återlämnas
Historien har ett lyckligt slut i och med att många av de påstådda offren nu får tillbaka sina pengar efter att tjänstemän kunde spåra medlen via olika konton till en enda digital plånbok som alla pengar hade flyttats till. Den amerikanska advokatbyrån kunde sedan inhämta en beslagsorder på civila tillgångar för plånboken.
Ärendet är fortfarande öppet och utreds av flera brottsbekämpande myndigheter i hela landet.
Källa: https://www.livebitcoinnews.com/federal-officials-obtain-more-than-3-million-in-btc-from-fraudsters/