Bror till en före detta Coinbase produktchef har erkänt sig skyldig i ett insiderhandelsärende för kryptovaluta. Enligt det amerikanska justitiedepartementet (DOJ) riskerar han upp till 20 år i federalt fängelse.
DOJ:s första fall med kryptoinsiderhandel
Det amerikanska justitiedepartementet (DOJ) meddelade i måndags att Nikhil Wahi, bror till en före detta produktchef på Coinbase Global Inc. (Nasdaq: COIN), "erkände sig skyldig till ett fall av konspiration för att begå bedrägeri i samband med ett system för att begå insiderhandel med kryptovalutatillgångar.” DOJ kallar det "första någonsin insiderhandel med kryptovaluta." Nikhil Wahi greps i juli.
Hans bror, Ishan Wahi, arbetade på Coinbase som produktchef tilldelad kryptovalutahandelsplattformens tillgångslistningsteam med början i oktober 2020.
Justitiedepartementet förklarade att Nikhil Wahi vid flera tillfällen mellan juli 2021 och maj 2022 tjänade på att använda "konfidentiell Coinbase-information om vilka kryptotillgångar som var planerade att listas på Coinbase."
Efter att ha fått tips från sin bror om vilka kryptotillgångar Coinbase planerade att lista på sina börser, använde Nikhil Wahi "anonyma Ethereum blockchain-plånböcker för att förvärva dessa kryptotillgångar kort innan Coinbase offentliggjorde listorna," sa DOJ i detalj och utarbetade:
Efter Coinbases offentliga noteringsmeddelanden sålde Nikhil Wahi vid flera tillfällen kryptotillgångarna med vinst.
DOJ förklarade att för att dölja sina inköp använde Nikhil Wahi "konton på centraliserade börser som hölls i andras namn och överförde pengar, kryptotillgångar och intäkter från deras system genom flera anonyma Ethereum blockchain-plånböcker."
Nikhil Wahi "skapade och använde också regelbundet nya Ethereum blockchain-plånböcker utan någon tidigare transaktionshistorik för att ytterligare dölja hans engagemang i systemet," tillade justitiedepartementet och noterade:
Nikhil Wahi, 26, från Seattle, Washington, erkände sig skyldig till ett fall av sammansvärjning för att begå bedrägeri, vilket ger ett maximalt straff på 20 års fängelse.
US Securities and Exchange Commission (SEC) också smällde de två bröderna och deras vän anklagade för insiderhandel. Nikhil Wahi och vännen "köpte påstås minst 25 kryptotillgångar, varav minst nio var värdepapper, och sålde dem sedan vanligtvis kort efter tillkännagivandet för en vinst. Det långvariga systemet för insiderhandel genererade olagliga vinster på sammanlagt mer än 1.1 miljoner dollar, säger SEC.
Vad tycker du om detta fall? Låt oss veta i kommentarfältet nedan.
Bildkrediter: Shutterstock, Pixabay, Wiki Commons
Villkor: Den här artikeln är endast för informationssyften. Det är inte ett direkt erbjudande eller uppmaning till ett erbjudande att köpa eller sälja, eller en rekommendation eller godkännande av produkter, tjänster eller företag. Bitcoin.com tillhandahåller inte investeringar, skatter, juridiska eller redovisningsrådgivning. Varken företaget eller författaren ansvarar, direkt eller indirekt, för skador eller förluster orsakade eller påstådda orsakats av eller i samband med användning av eller förlitar sig på innehåll, varor eller tjänster som nämns i denna artikel.
Källa: https://news.bitcoin.com/former-coinbase-managers-brother-pleads-guilty-in-cryptocurrency-insider-trading-case/