Huvudhandlaren för ett globalt Ponzi-system med 100 miljoner dollar i kryptovaluta har erkänt sig skyldig och riskerar upp till fem års fängelse, enligt det amerikanska justitiedepartementet (DOJ). "De tilltalade ska ha förskingrat stora summor av investerares pengar för att hyra en Lamborghini, handla på Tiffany & Co., göra en betalning på ett andra hem och mer."
Empiresxs huvudhandlare erkänner sig skyldig
Det amerikanska justitiedepartementet (DOJ) meddelade på torsdagen att Joshua David Nicholas har erkänt sig skyldig för sin roll som "huvudhandlare" i ett "globalt bedrägeriprogram för kryptovalutainvesteringar som samlade in cirka 100 miljoner dollar från investerare."
Den 28-årige Florida-mannen medgav att han och andra gjort många felaktiga framställningar om Empiresx, en påstådd kryptovalutaplattform, till investerare, inklusive att lova "garanterad" avkastning och hävda att Empiresx drev en handelsbot som använde artificiell och mänsklig intelligens för att maximera lönsamheten för investerare.
DOJ detaljerade:
Istället drev Empiresx ett Ponzi-system genom att betala tidigare investerare med pengar som erhållits från senare Empiresx-investerare.
US Securities and Exchange Commission (SEC) anklagade också Nicholas tillsammans med Empiresx-grundarna Emerson Pires och Flavio Goncalves, båda från Brasilien, i juni för att ha brutit mot bestämmelserna om registrering och bedrägeribekämpning i Securities Act från 1933 och Securities Exchange Act från 1934 .
Värdepappersregulatorn noterade att Empiresx aldrig registrerade sitt investeringsprogram hos SEC:
Boten var falsk, Nicholas handel resulterade i betydande förluster och de tilltalade överförde bara en liten del av investerarnas medel till Empiresx mäklarkonto.
"Istället ska de tilltalade ha förskingrat stora summor av investerarnas pengar för att hyra en Lamborghini, handla på Tiffany & Co., göra en betalning på ett andra hem och mer", beskrev SEC.
Justitiedepartementet åtalade alla tre männen i juni för "ett fall av konspiration för att begå bedrägeri och ett fall av konspiration för att begå värdepappersbedrägeri." Pires och Goncalves anklagades också för "konspiration för att begå internationell penningtvätt". Enligt åtalet tvättade paret investerarnas medel genom en utlandsbaserad kryptovalutabörs.
Justitiedepartementet noterade:
Nicholas erkände sig skyldig till ett fall av konspiration för att begå värdepappersbedrägeri och riskerar ett maximalt straff på fem års fängelse.
Tycker du att Nicholas borde åka i fängelse i fem år för sin roll i Empiresx krypto-Ponzi-program? Låt oss veta i kommentarsfältet nedan.
Bildkrediter: Shutterstock, Pixabay, Wiki Commons
Villkor: Den här artikeln är endast för informationssyften. Det är inte ett direkt erbjudande eller uppmaning till ett erbjudande att köpa eller sälja, eller en rekommendation eller godkännande av produkter, tjänster eller företag. Bitcoin.com tillhandahåller inte investeringar, skatter, juridiska eller redovisningsrådgivning. Varken företaget eller författaren ansvarar, direkt eller indirekt, för skador eller förluster orsakade eller påstådda orsakats av eller i samband med användning av eller förlitar sig på innehåll, varor eller tjänster som nämns i denna artikel.
Källa: https://news.bitcoin.com/head-trader-of-100m-global-crypto-ponzi-scheme-pleads-guilty-in-us/