Den brittiska regeringen utreder Jian Wen, en brittisk-kinesisk kvinna, för att ha tvättat Bitcoin till ett värde av 6 miljarder dollar från ett brott som begåtts i Kina. Kryptofonderna kom från ett flerårigt förmögenhetsförvaltningsbrott utfört av en kvinna som heter Yadi Zhang.
Zhang ska ha stulit pengarna mellan 2014 och 2017 i Kina och konverterade pengarna till Bitcoin innan han anlände till London under falsk identitet. Wen hjälpte Zhang att konvertera Bitcoin till kontanter, smycken och andra stora biljettföremål.
Bitcoin Crypto avgifter annorlunda än Kinas brott
Enligt den brittiska kronåklagaren var Zhang inte inblandad i bedrägeriet på flera miljarder dollar. Istället, hävdar åklagaren, var hon den som skyddade Zhang från brottsbekämpning.
Wen sa att hon trodde att hennes tidigare chef var en affärskvinna över styrelse som tjänade sin förmögenhet på smycken, Bitcoin och egendom. Rättegången kan fortsätta till början av mars.
Användningen av Bitcoin för att tvätta vinning av brott har granskats av myndigheter globalt 2023. Förra året debiterade de digitala betalnings- och kryptoföretag runt 5 miljarder dollar för olika misslyckanden mot penningtvätt. Kryptobörsen Binance bar den största delen av straffen och ådrog sig böter på 4.3 miljarder dollar från amerikanska tillsynsmyndigheter.
Läs mer: Vad är Bitcoin? En guide till den ursprungliga kryptovalutan
Enligt Dennis Kelleher, VD för Better Markets, ökade volymen av uppmärksammade kryptobedrägerifall under 2023. FTX:s VD, Sam Bankman-Fried, och VD:n för Binance, Changpeng Zhao, var båda skyldiga till ekonomiska brott i 2023.
"Det genomgripande bedrägeriet och kriminaliteten på den högprofilerade kryptoarenan tvingade tillsynsmyndigheter och åklagare att avleda resurser."
Grisslaktning Kryptokriminalitet ökar
Speciellt i Kina har kryptobedrägerier vuxit fram. En rapport från Reuters i slutet av 2023 fann att den kinesiske affärsmannen Wang Yicheng hade fått minst 90 miljoner dollar i kryptointäkter från så kallade svinslaktarbedrägerier.
I dessa bedrägerier lurar brottslingar intet ont anande offer till ett romantiskt förhållande innan de uppmuntrar dem att investera i en kryptovaluta. Brottslingen äger vanligtvis plattformen de ber offren att rikta pengar till.
Läs mer: Bedrägerier med krypto sociala medier: Hur man håller sig säker
Enligt Reuters odlade Yicheng relationer med högt uppsatta thailändska polistjänstemän samtidigt som han fick intäkter från sin kriminella verksamhet. Myndigheter i USA spårade krypto för cirka 500,000 112 dollar stulen från en invånare i Massachusetts till ett konto som kontrolleras av Yicheng. I ett separat fall beslagtog det amerikanska justitiedepartementet XNUMX miljoner dollar i krypto från sex kryptokonton relaterade till grisslaktning.
Villkor
I enlighet med riktlinjerna för Trust Project, är BeInCrypto engagerad i opartisk, transparent rapportering. Den här nyhetsartikeln syftar till att ge korrekt, aktuell information. Läsare rekommenderas dock att verifiera fakta oberoende och rådgöra med en professionell innan de fattar några beslut baserat på detta innehåll. Observera att våra användarvillkor, sekretesspolicy och friskrivningar har uppdaterats.
Källa: https://beincrypto.com/china-bitcoin-crime-lost-crypto/