Indien fryser kryptobörsen Wazirx banktillgångar - Binance hävdar att förvärvet av Wazirx "aldrig slutförts" - utbyter bitcoinnyheter

En stor indisk kryptovalutabörs, Wazirx, har fått sina banktillgångar på mer än 8 miljoner dollar frysta av direktoratet för tillsyn (ED). Börsen ska ha förvärvats av Binance 2019. Men Binances vd Changpeng Zhao (CZ) hävdar nu att förvärvet "aldrig slutfördes". Wazirx hävdar dock att det förvärvades av Binance.

ED:s Action Against Wazirx

Indiens verkställighetsdirektorat (ED) utfärdad ett pressmeddelande fredag ​​om Wazirx, en stor kryptobörs i Indien. ED är en brottsbekämpande och ekonomisk underrättelsebyrå från Indiens regering. Tillkännagivandet detaljer:

Direktoratet för verkställighet (ED) har genomfört sökningar på en av direktörerna för M/s Zanmai Lab Pvt Ltd, som äger den populära kryptovalutabörsen Wazirx och har utfärdat ett frysorder att frysa deras banktillgodohavanden till ett belopp av 64.67 crore INR.

ED uppgav att denna åtgärd är en del av dess penningtvättsutredning mot finansiella företag som inte är banker (NBFC) och deras fintech-partners för "underbudsutlåningsmetoder i strid med RBIs [Reserve Bank of India] riktlinjer."

Tillkännagivandet beskriver: "ED fann att stora mängder medel avleddes av fintechbolagen för att köpa kryptotillgångar och sedan tvätta dem utomlands. Dessa företag och de virtuella tillgångarna går inte att spåra för tillfället."

ED påstod att Zanmai Labs skapade ett nät av avtal med Crowdfire Inc. (USA), Binance (Cayman Island) och Zettai Pte Ltd. (Singapore) "för att skymma ägandet av Wazirx." Myndigheten hävdade vidare att Wazirx gav "motsägelsefulla" och "tvetydiga" svar "för att undvika tillsyn av indiska tillsynsmyndigheter", och noterade att börsen misslyckades med att tillhandahålla kryptotransaktioner för misstänkta fintech-företag.

"På grund av direktören för Wazirx Exchanges icke-samarbetsvilliga ställning genomfördes en sökoperation", betonade ED. "Det visade sig att Mr. Sameer Mhatre, direktör för Wazirx, har fullständig fjärråtkomst till databasen för Wazirx, men trots det tillhandahåller han inte detaljerna om transaktionerna relaterade till kryptotillgångarna som köpts från intäkterna från brott från Instant Loan APP-bedrägeri.” Den brottsbekämpande myndigheten hävdade vidare:

De slappa KYC-normerna, den lösa regulatoriska kontrollen av transaktioner mellan Wazirx & Binance, utebliven registrering av transaktioner på blockkedjor för att spara kostnader och utebliven registrering av KYC för de motsatta plånböckerna har säkerställt att Wazirx inte kan ge något konto för de saknade kryptotillgångar. Det har inte gjort några ansträngningar för att spåra dessa kryptotillgångar.

"Genom att uppmuntra otydlighet och ha slappa AML-normer har den aktivt hjälpt omkring 16 anklagade fintech-företag att tvätta intäkterna från brott med hjälp av kryptorutten. Därför motsvarar lös egendom till en omfattning av Rs. 64.67 crore [8.14 miljoner dollar] som låg hos Wazirx frystes”, avslutar ED-meddelandet.

Binances uttalanden om förvärv av Wazirx

Efter att ha sett mediarapporter om att hans utbyte nämns i samband med Wazirx, Binances vd Changpeng Zhao (CZ) anges på Twitter att hans företag "inte äger några aktier i Zanmai Labs."

Zhao hävdade:

Den 21 november 2019 publicerade Binance ett blogginlägg om att det hade "förvärvat" Wazirx. Denna transaktion slutfördes aldrig. Binance har aldrig – vid något tillfälle – ägt några aktier i Zanmai Labs, den enhet som driver Wazirx.

"Binance tillhandahåller endast plånbokstjänster för Wazirx som en teknisk lösning. Det finns också integration med off-chain tx, för att spara på nätverksavgifter. Wazirx ansvarar för alla andra aspekter av Wazirx-börsen, inklusive användarregistrering, KYC, handel och påbörjande av uttag,” förklarade CZ.

"De senaste anklagelserna om driften av Wazirx och hur plattformen hanteras av Zanmai Labs är av djup oro för Binance. Binance samarbetar med brottsbekämpande myndigheter över hela världen. Vi skulle gärna arbeta med ED på alla möjliga sätt”, betonade Binance-chefen.

CZ:s förtydligande chockade många i den indiska kryptogemenskapen eftersom de hade intrycket att Wazirx är ett Binance-företag.

Förtydligande av Wazirx grundare, Binance's Warning

I ett försök att klargöra förhållandet mellan Wazirx och Binance, Wazirx grundare Nischal Shetty insisterade på Twitter att hans utbyte verkligen förvärvades av Binance.

Han tillade att Zanmai Labs, en enhet som samägs av honom, har licensierat från Binance att driva INR-kryptohandelspar på Wazirx medan Binance driver krypto-till-krypto-par och behandlar kryptouttag.

Han bad investerare att inte blanda ihop Zanmai Labs och Wazirx och avslöjade att Binance äger Wazirx-domännamnet, har root-åtkomst till sina AWS-servrar, har alla kryptotillgångar och tar emot all kryptovinst.

Svarar på Shettys tweets, CZ bekräftade: ”Vi skulle kunna stänga ner Wazirx. Men vi kan inte eftersom det skadar användarna.” Han tillade att Binance inte har operativ kontroll, inklusive "användarregistrering, KYC, handel och initiering av uttag", och noterade att de kontrolleras av Wazirx grundarteam. Binance VD betonade: "Detta överfördes aldrig, trots våra önskemål. Affären stängdes aldrig. Inga aktieöverlåtelser.”

CZ vidare Tweeted:

Om du har pengar på Wazirx bör du överföra det till Binance. Så enkelt är det. Vi skulle kunna inaktivera Wazirx-plånböcker på en teknisk nivå, men vi kan/vill inte göra det. Och så mycket debatter som vi uthärdar, vi kan/vill inte skada användarna.

Vad tycker du om situationen för den indiska kryptobörsen Wazirx befinner sig i? Låt oss veta i kommentarsfältet nedan.

Kevin Helms

En student i österrikisk ekonomi, Kevin hittade Bitcoin 2011 och har varit en evangelist sedan dess. Hans intressen ligger i Bitcoin-säkerhet, open source-system, nätverkseffekter och skärningspunkten mellan ekonomi och kryptografi.

Bildkrediter: Shutterstock, Pixabay, Wiki Commons