Indiens verkställighetsdirektorat (ED) har fryst kryptoväxlingen Vaulds krypto- och banktillgångar värda cirka 370 crore INR (46,439,181 10 XNUMX USD). Vauld stoppade insättningar och uttag förra månaden. Den indiska brottsbekämpande myndigheten ska enligt uppgift undersöka mer än XNUMX kryptovalutabörser.
Indiska myndigheten fryser en annan kryptovalutabörs tillgångar
Enforcement Directorate (ED), en brottsbekämpande och ekonomisk underrättelsebyrå från Indiens regering, har fryst tillgångarna för en annan kryptovalutabörs.
Byrån meddelade I fredags har de genomfört sökningar i olika lokaler hos Yellow Tune Technologies i Bangalore och har utfärdat ett order om att frysa dess banktillgodohavanden, betalningsportalsaldon och kryptosaldon på Flipvolt Technologies kryptobörs på totalt 370 crore rupier ($46,439,181 XNUMX XNUMX) i tillgångar. Flipvolt Technologies är den Indien-registrerade enheten i Singapore med huvudkontor Vauld, en plattform för handel, upplåning och utlåning av kryptovalutor.
ED förklarade att cirka 370 crore rupier deponerades av 23 enheter i INR-plånböckerna hos Yellow Tune Technologies som hölls med Flipvolt Technologies kryptobörs. Dessa belopp var "intäkter från brott som härrörde från rovdrift på utlåning", sade myndigheten och utvecklade:
Yellow Tune med hjälp av Flipvolts kryptobörs … hjälpte de anklagade fintechföretagen att undvika vanliga bankkanaler och lyckades enkelt ta ut alla bedrägeripengar i form av kryptotillgångar.
Byrån hävdade att Flipvolt "har mycket slappa KYC [känn-din-kund]-normer, ingen EDD [förbättrad due diligence]-mekanism, ingen kontroll av källan till insättarens medel, ingen mekanism för att höja STR:er [misstänkta transaktionsrapporter]. ”
Dessutom misslyckades Flipvolt med att ge det fullständiga spåret av kryptotransaktioner gjorda av Yellow Tune Technologies och kunde inte tillhandahålla någon form av KYC från motpartens plånböcker, noterade ED.
Myndigheten drog slutsatsen att "genom att uppmuntra otydlighet och ha slappa AML-normer [anti-penningtvätt]" har kryptobörsen "aktivt hjälpt Yellow Tune att tvätta intäkterna från brott värda 370 crore rupier med kryptovaluta," och tillägger:
Därför fryses likvärdiga lösa tillgångar till en omfattning av Rs 367.67 crore som ligger hos Flipvolts kryptobörs i form av bank- och betalningsgateway-saldon värda Rs 164.4 crore och kryptotillgångar som ligger på deras poolkonton värda Rs 203.26 crore under 2002, tills XNUMX fullständig fondspår tillhandahålls av kryptobörsen.
Vaulds webbplats förklarar att "Så fort en användare sätter in pengar till sin Vauld-plånbok går det till en centraliserad pool." Från denna pool avsätts medlen för utlåning och handel. PMLA, 2002, är Indiens lag om förebyggande av penningtvätt.
Kryptobörsen sa till Businesstoday: "Vi undersöker den här frågan, vi ber om ditt tålamod och stöd, vi kommer att hålla dig uppdaterad så snart vi har mer information om detta."
Efter att ha stoppat insättningar och uttag förra månaden, Vauld meddelade en omstruktureringsplan den 4 juli på grund av "ekonomiska utmaningar" som den stått inför under de senaste månaderna. Defi Payments Pte Ltd., den enhet som driver Vauld i Singapore, också tillämpas för domstolsskydd mot att rättsliga förfaranden inleds mot den. Börsen är för närvarande inte licensierad i Singapore.
I juli förra året, Vauld insamlat 25 miljoner dollar i en serie A-finansieringsrunda för dess Indien-baserade upplånings- och utlåningsplattform. Omgången leddes av Valar Ventures, en USA-baserad riskkapitalfond som var med och grundade av miljardären Peter Thiel. Pantera Capital, Coinbase Ventures, CMT Digital, Gumi Cryptos, Robert Leshner, Cadenza Capital och andra deltog också i omgången.
Förra veckan, ED meddelade att man har fryst banktillgångarna i Wazirx, en stor kryptobörs i Indien. Myndigheten förklarade att den genomförde sökningar på en av direktörerna för Zanmai Labs, som äger Wazirx, och utfärdade ett order om att frysa börsens banktillgodohavanden till ett belopp av INR 64.67 crore.
ED förklarade på liknande sätt att åtgärden mot Wazirx är en del av en penningtvättsutredning som involverar icke-banksfinansiella företag (NBFC) och deras fintech-partners för "rovdriftsutlåningsmetoder i strid med RBIs [Reserve Bank of India] riktlinjer."
Dessutom rapporterade Economic Times på torsdagen att ED är sondering minst 10 utbyten av kryptovalutor för påstådd tvätt av mer än 1,000 XNUMX crore INR. Kryptohandelsplattformarna påstås inte ha genomfört adekvat due diligence och misslyckats med att lämna in misstänkta transaktionsrapporter.
Vad tycker du om att Indien fryser bankkonton för kryptovalutabörser? Låt oss veta i kommentarsfältet nedan.
Bildkrediter: Shutterstock, Pixabay, Wiki Commons, lev radin
Villkor: Den här artikeln är endast för informationssyften. Det är inte ett direkt erbjudande eller uppmaning till ett erbjudande att köpa eller sälja, eller en rekommendation eller godkännande av produkter, tjänster eller företag. Bitcoin.com tillhandahåller inte investeringar, skatter, juridiska eller redovisningsrådgivning. Varken företaget eller författaren ansvarar, direkt eller indirekt, för skador eller förluster orsakade eller påstådda orsakats av eller i samband med användning av eller förlitar sig på innehåll, varor eller tjänster som nämns i denna artikel.
Källa: https://news.bitcoin.com/india-freezes-peter-thiel-backed-vaulds-crypto-and-bank-assets-worth-46-million/