Indiska myndigheter frös 77.6 BTC överförda till Binance från WazirX

Indiska myndigheter uppmärksammade nyligen kryptoindustrin efter att ha fryst runt 77.5 Bitcoins ($1,511,376 XNUMX XNUMX enligt priset i skrivande stund) som skickades från den lokala kryptobörsen WazirX till Binance. Landets verkställighetsdirektorat uppgav att flytten var en del av penningtvättsutredningen som involverade en mobilspelsapp.

Indiens verkställighetsdirektorat förklarade att medlen frystes under landets PMLA (Prevention of Money Laundering Act). Byrån fungerar som regeringens brottsbekämpande och ekonomiska underrättelsemyndighet, och den är för närvarande mitt uppe i en utredning som involverar en spelapp känd som E-nuggets.

Vad hände?

Byråns tillkännagivande noterade att mynten överfördes från den största inhemska börsen, WazirX och att de skickades till Binance - världens största kryptobörs efter handelsvolym.

ED har fryst kryptovalutor, 77.62710139 Bitcoins värda Rs 12.83 Cr. cirka. enligt PMLA, 2002, med avseende på en utredning som genomfördes mot en Aamir Khan och andra angående appen för mobilspel, nämligen E-nuggets. Tidigare hade ED beslagtagit Rs. 17.32 Cr kontant i fallet

- ED (@dir_ed) September 28, 2022

ED förklarade sitt beslut vidare genom att notera att Aamir Khan lanserade en spelapp för mobila enheter, kallar den E-nuggets. Applikationen var utformad för bedrägliga syften, som myndigheterna hävdar. Appen skulle påstås samla in stora summor pengar från användarna som laddade ner den, och sedan skulle den hindra alla från att ta ut pengarna. Det skulle ge ett påhittat skäl för att göra det för att lugna användarna, medan appens skapare skulle torka data från appservrarna och få pengarna för sig själva.

Hittills har utredningen avslöjat att den anklagade använde WazirX-börsen för att överföra de stulna medlen utomlands, med hjälp av ett falskt konto under namnet Sima Naskar. Mynten överfördes sedan vidare till ett annat konto som öppnats på Binance. Efter att ha upptäckt detta beslutade myndigheterna att frysa medlen på Binance.

ED slog till mot flera plattformar för att stoppa penningtvätt

Binance ska ha förvärvat WazirX redan 2019, men dess VD, CZ, noterade nyligen att affären aldrig slutfördes. Han betonade att Binance aldrig ägde några aktier i WazirX, och inte heller den enhet som driver den indiska börsen, Zanmai Labs.

ED frös också tillgångarna på WazirX tidigare i år, i augusti, och noterade att det frysta beloppet då översteg 8 miljoner dollar. Tidigare denna månad meddelade dock WazirX att de frysta bankkontona har låsts upp.

Förutom WazirX:s konton, fryste ED även krypto- och banktillgångar som tillhör en kryptoplattform som heter Vauld, som backas upp av Peter Thiel. Det totala beloppet i de frysta kontona var värt cirka 46 miljoner dollar. ED ska till och med ha sökt efter Coinswitch, en annan stor kryptobörs, även om dess VD senare betonade att detta inte hade något med penningtvätt att göra.

Relaterad

Tamadoge – Spela för att tjäna Meme Coin

• Tjäna TAMA i Battles With Doge Pets
• Maximalt utbud av 2 miljarder, tokenbränning
• Nu listad på OKX, Bitmart, Uniswap
• Kommande listor på LBank, MEXC