Indiens verkställighetsdirektorat (ED) har låst upp bankkontona för kryptovalutabörsen Wazirx, sa företaget. Kontona frystes som en del av den federala myndighetens utredning av 16 fintechföretag och appar för snabblån.
Wazirx säger att dess bankkonton nu är ofrysta
Den indiska kryptovalutabörsen Wazirx sa i måndags att Enforcement Directorate (ED), den lagupprätthållande och ekonomiska underrättelsemyndigheten i Indiens regering, har låst upp sina bankkonton.
Företaget förklarade att ED har undersökt 16 fintech-företag och appar för snabblån. Samtidigt som de betonade att Wazirx "inte har någon koppling till någon av de påstådda anklagade fintech- och snabblånsapparna som verkar vara föremål för ED-utredning", erkände kryptobörsen att några av dessa företag "har råkat använda Wazirx-plattformen."
Den indiska kryptobörsen betonade att den "har samarbetat med utredarna genom att förse dem med all nödvändig information, information och dokument från de påstådda anklagade företagen" som använde dess plattform.
"På grund av det aktiva samarbetet som utökats av Wazirx och aktiva kontroller mot penningtvätt (AML) som ledde till blockering av misstänkta konton, har ED låst upp Wazirx bankkonton," förklarade kryptobörsen och utvecklade:
Wazirx har nu möjlighet att fortsätta sin bankverksamhet som vanligt.
ED meddelade att man hade fryst Wazirx banktillgångar i början av augusti. Byrån förklarade att åtgärden var en del av dess penningtvättsutredning av icke-banksfinansiella företag (NBFC) och deras fintech-partners för "rovdriftsutlåningspraxis" i strid med Reserve Bank of Indias (RBI) riktlinjer.
Wazirx klargjorde ytterligare på måndagen att en djupgående intern utredning har avslöjat:
De flesta användare vars information söktes av ED identifierades redan som misstänkta av Wazirx internt och blockerades 2020-2021.
Efter Wazirx, ED frös krypto- och banktillgångar värda 46 miljoner dollar av Vauld, en kryptoplattform som backas upp av Peter Thiel. I augusti, byrån sökt kryptoutbyte Coinswitch Kuber. Vd:n för börsen sa dock att det inte var relaterat till penningtvättsutredningar.
Vad tycker du om att ED låser upp bankkontona för kryptobörsen Wazirx? Låt oss veta i kommentarsfältet nedan.
Bildkrediter: Shutterstock, Pixabay, Wiki Commons
Villkor: Den här artikeln är endast för informationssyften. Det är inte ett direkt erbjudande eller uppmaning till ett erbjudande att köpa eller sälja, eller en rekommendation eller godkännande av produkter, tjänster eller företag. Bitcoin.com tillhandahåller inte investeringar, skatter, juridiska eller redovisningsrådgivning. Varken företaget eller författaren ansvarar, direkt eller indirekt, för skador eller förluster orsakade eller påstådda orsakats av eller i samband med användning av eller förlitar sig på innehåll, varor eller tjänster som nämns i denna artikel.
Källa: https://news.bitcoin.com/indian-authorities-unfreeze-wazirxs-bank-accounts-the-crypto-exchange-says/