Indiens verkställighetsdirektorat (ED) säger att de har fryst 150.22 fler bitcoins som hålls på kryptovalutabörsen Binance. Frysningen är en del av en utredning av mobilspelsapplikationen E-nuggets, som utformades för att lura allmänheten, sa ED.
Indien fryser fler Bitcoins på Binance
Indiens verkställighetsdirektorat (ED) meddelade i fredags att de har fryst 150.22 bitcoins enligt landets lag om förhindrande av penningtvätt (PMLA). ED är regeringen för Indiens brottsbekämpande och ekonomiska underrättelsemyndighet.
Fallet involverar Aamir Khan, s/o Nesar Ahmed Khan, som lanserade en mobilspelapplikation kallad E-nuggets, som "designades i syfte att lura [allmänheten]", beskrev ED.
Det officiella ED Twitter-kontot twittrade och förklarade att byrån undersökte en kryptoplånbok och användar-ID på kryptovalutabörsen Binance, vilket ledde till frysningen av 150.22 BTC.
ED förklarade ytterligare:
Det avslöjades under utredningen att flera konton (mer än 300) användes för att tvätta pengarna. Intäkterna användes också för att köpa kryptovalutor.
Myndigheten förklarade att den tidigare frös flera kryptovalutor i fallet E-nuggets. Förra månaden sa ED det frös 85.91870554 bitcoins på Binance samt två kryptotokens som hålls på den indiska kryptobörsen Wazirx: WRX och USDT. Dessutom 44.5 till BTC var därefter "beslagtagna och frysta” från bostadslokalerna i Romen Agarwal.
Agarwal "är aktivt involverad i transaktioner mellan länder och länder relaterade till överföring av illa anskaffade pengar inom och utanför de länder som tagits emot från brottslingar." Han har gripits och är för närvarande häktad, konstaterade ED.
Vad tycker du om att ED fryser mer bitcoin i E-nuggets mobilspelapp-fodral? Låt oss veta i kommentarsfältet nedan.
Bildkrediter: Shutterstock, Pixabay, Wiki Commons
Villkor: Den här artikeln är endast för informationssyften. Det är inte ett direkt erbjudande eller uppmaning till ett erbjudande att köpa eller sälja, eller en rekommendation eller godkännande av produkter, tjänster eller företag. Bitcoin.com tillhandahåller inte investeringar, skatter, juridiska eller redovisningsrådgivning. Varken företaget eller författaren ansvarar, direkt eller indirekt, för skador eller förluster orsakade eller påstådda orsakats av eller i samband med användning av eller förlitar sig på innehåll, varor eller tjänster som nämns i denna artikel.
Källa: https://news.bitcoin.com/indian-authority-freezes-150-bitcoins-held-at-binance-crypto-exchange/