Den indiska polisen har inlett en utredning av Bitconnect och bokat sin grundare efter att en bitcoin-investerare rapporterade att ha blivit lurad av det globala kryptot "Ponzi-schemat". Enligt amerikanska myndigheter nådde programmet ett börsvärde på 3.4 miljarder dollar när det var som mest. Grundaren och hans medkonspiratörer ska ha fått cirka 2.4 miljarder dollar från investerare.
Bitconnects grundare sökes av indisk polis
Grundaren av Bitconnect, ett av de mest kända bedrägliga investeringsprogrammen för kryptovaluta, eftersöks av den indiska polisen i staden Pune, Maharashtra, efter att USA åtalat honom för att ha lurat investerare.
Punepolisen inledde en undersökning av kryptosystemet med flera kronor och bokade dess grundare, Satish Kumbhani, efter att en lokal advokat lämnade in en första informationsrapport (FIR) på tisdagen. Han namngav också sex andra som var inblandade i programmet. Advokaten uppgav i FIR att han blivit lurad för närmare 220 bitcoins.
Den indiska polisen söker nu efter de åtalade men ingen har gripits. De undersöker också om samma personer har lurat fler investerare.
Kumbhani, en indisk medborgare, utreds redan av Federal Bureau of Investigation (FBI). USA indicted honom i februari för sin roll som grundaren av det bedrägliga kryptosystemet. Det amerikanska justitiedepartementet (DOJ) kallade Bitconnect för ett "globalt Ponzi-schema":
Bitconnect är en påstådd bedräglig investeringsplattform för kryptovaluta som nådde ett toppvärde på 3.4 miljarder dollar.
Justitiedepartementet förklarade att Kumbhani, 36, från Hemal, Indien, "vilseledde investerare" om Bitconnects utlåningsprogram. De hävdade att det använde proprietär teknologi, nämligen "Bitconnect Trading Bot" och "Volatility Software" för att "generera betydande vinster och garanterad avkastning genom att använda investerarnas pengar för att handla på volatiliteten på kryptovalutabörsmarknaderna." Myndigheten betonade:
Bitconnect fungerade som ett Ponzi-system genom att betala tidigare Bitconnect-investerare med pengar från senare investerare.
"Totalt fick Kumbhani och hans medkonspiratörer cirka 2.4 miljarder dollar från investerare", tillade DOJ.
Vad tycker du om att den indiska polisen letar efter grundaren av Bitconnect "Ponzi-schema"? Låt oss veta i kommentarsfältet nedan.
Bildkrediter: Shutterstock, Pixabay, Wiki Commons
Villkor: Den här artikeln är endast för informationssyften. Det är inte ett direkt erbjudande eller uppmaning till ett erbjudande att köpa eller sälja, eller en rekommendation eller godkännande av produkter, tjänster eller företag. Bitcoin.com tillhandahåller inte investeringar, skatter, juridiska eller redovisningsrådgivning. Varken företaget eller författaren ansvarar, direkt eller indirekt, för skador eller förluster orsakade eller påstådda orsakats av eller i samband med användning av eller förlitar sig på innehåll, varor eller tjänster som nämns i denna artikel.
Källa: https://news.bitcoin.com/indian-police-searching-for-bitconnect-founder-after-the-us-indicted-him-for-defrauding-crypto-investors/