Indiens ED fryser 1.6 miljoner dollar i BTC för anklagade i spelappbedrägeri Indiens ED fryser 1.46 miljoner dollar i BTC för 25-åriga anklagade spelappbedrägerier

I ett två år gammalt fall av spelappsbedrägeri har den främsta indiska byrån för ekonomisk brottsutredande fryst 85.9 bitcoins, motsvarande 1.6 miljoner dollar, som hålls på ett konto på Binance. Separat frös det också WRX, WazirX' ursprungliga mynt, och USDT tillsammans, värt nästan $550,000 XNUMX.

Tidigare denna månad gjorde byrån en razzia i flera lokaler i Kolkata i detta fall och fick tillbaka indisk valuta motsvarande 2.2 miljoner dollar. Den anklagade i denna uppskattningsvis 8.5 miljoner dollar bedrägeri är 25-årige Aamir Khan.

E-Nuggets bluff

E-Nuggets, som kördes främst under Covid-19-låsningen, erbjöd olika spel och en app-plånbokstjänst för deltagarna att sätta in sina pengar och tjäna attraktiva incitament.

"Aamir Khan ... lanserade en mobil spelapplikation, nämligen E-Nuggets, som designades för att lura allmänheten. Vidare, efter att ha samlat in en ansenlig summa pengar från allmänheten, stoppades plötsligt ett uttag från nämnda app på den ena eller andra förevändningen, sa ED i sin meddelandet.

Utredningsmyndigheten tillade vidare att den åtalade raderade all data och profilinformation från Appens servrar.

Genom att ge detaljerna om kryptoalternativet som den anklagade valde för att gömma undan pengarna, sa sondbyrån att Khan öppnade ett dummy-konto på WazirX, köpte kryptotillgångar och överförde dem till Binance.

"Saldot av nämnda överförda kryptovalutor, dvs. 77.62710139 Bitcoins [motsvarande USD 1573466 (Rs 12.83 Crore ungefär)] vid Binance kryptobörs har frysts," sade ED.

ED-utredning

Inledningsvis lämnade Federal Bank, en affärsbank på nationell nivå, en First Information Report (FIR) vid Park Street polisstation i Kolkata den 15 februari 2022. Banken klagade över misstänkt penningtvättsaktiviteter kopplade till Aamir Khans spelapp. Men den lokala polisen uppges inte ha intresserat sig för fallet.

Direktoratet för verkställighet (ED) började sin undersökning på instruktion av unionens finansministerium, som enligt uppgift fick varningar om bluffen och dess möjliga kopplingar till tvätt.

Aamir Khan kunde inte gripas av ED den 10 september när den genomförde husrannsakan men arresterades slutligen den 25 september. Kolkatapolisen satte också utredaren, som anklagades för långsam utredning, avstängd efter ED-aktionen.

Mitt i den skärpta regulatoriska granskningen har ED varit het på spåren av fintech-företag, kryptobörser och kryptobedragare under de senaste månaderna.

Förra månaden, CryptoPotato rapporterade att byrån undersökte 10 privata företag för misstänkt tvätt av över 125 miljoner dollar. ED har sökt Wazirx, Vauld och CoinDCX under den senaste månaden eller så.

Utvald bild med tillstånd av Statesman