Indiens utredningsbyrå ED frös 1.6 miljoner dollar i BTC kopplat till ett spelappbedrägeri

Kryptoindustrin har åtföljts av bedrägerier och bedrägerier sedan det ögonblick Bitcoin först fick sitt värde. Under åren fortsatte mängden bedrägerier i branschen att växa med priserna och befolkningens intresse.

Vissa av dessa fall har till och med lyckats förbli oupptäckta under en längre tid, som det två år gamla spelappbedrägeri som den indiska utredningsmyndigheten, Directorate of Enforcement (ED), nyligen slog till mot. ED är den bästa utredningsbyrån för ekonomisk brottslighet i landet, och det nyligen meddelade att den hade fryst 85.9 BTC, värda cirka 1.6 miljoner dollar, som lagrades på ett konto på Binance.

Den frös också en viss mängd WazirX (WRX) och Tether (USDT) tokens, vilket utgör totalt $550,000 XNUMX.

Vad är känt om fallet?

Enligt byrån är den bedrägliga spelappen känd som E-Nuggets, och den var den mest aktiva under covid-19-perioden. Appen erbjöd en mängd olika spel, samt en plånbokstjänst för användare att sätta in sina pengar. Utöver det erbjöd det också möjligheten att tjäna incitament, vilket är det som lockade användare, förutom spelen.

Efter att ha genomfört en utredning gjorde ED en razzia i flera lokaler i Kolkata tidigare denna månad, alla antas ha koppling till fallet. Det återvann totalt 2.2 miljoner dollar i motsvarande lokal valuta, och det avslöjade att den huvudmisstänkte i fallet är 25-årige Aamir Khan.

I sitt uttalande noterade ED att Khan lanserade spelappen utformad för att lura allmänheten, och efter att ha samlat in en ansenlig summa pengar från appens användare, skulle han plötsligt sluta uttag och erbjuda en mängd olika skäl att motivera flytten.

Byrån noterade att den åtalade raderade data och profilinformation från appens servrar, men byrån kunde pussla ihop vad som hände. För att gå in i detalj förklarade ED att Khan valde att gömma sina pengar i digital valuta, som han köpte på den största inhemska kryptobörsen, Wazirx. Därefter överförde han medlen till ett separat konto på världens största börs efter handelsvolym, Binance.

Den misstänkte greps den 25 september

Den första rapporten om misstänkt aktivitet kom från Federal Bank, som är en affärsbank på nationell nivå i landet. Detta var tillbaka den 15 februari i år, när banken lämnade in en FIR (First Information Report) vid Park Street polisstation i Kolkata och klagade på potentiella penningtvättsaktiviteter kopplade till appen.

Den lokala polisstyrkan intresserade sig dock inte i ärendet. Direktoratet för verkställighet (ED), å andra sidan, gjorde det, och det började undersöka frågan på uppdrag av unionens finansministerium. Medan de sökningar som byrån genomförde ursprungligen ägde rum den 10 september, greps Khan först den 25 september. Efter avslutningen av husrannsakan satte Kolkata-polisen den utredande tjänstemannen som misslyckades med att starta en utredning avstängd.

Relaterad

Tamadoge – Spela för att tjäna Meme Coin

• Tjäna TAMA i Battles With Doge Pets
• Maximalt utbud av 2 miljarder, tokenbränning
• Nu listad på OKX, Bitmart, Uniswap
• Kommande listor på LBank, MEXC