Polisen i Israel har gripit tre misstänkta som påstås tvätta miljontals euro som stulits från den franska statskassan genom kryptovalutatransaktioner. Pengarna kom från statliga bidrag till företag som drabbats av covid-19-pandemin.
Israelisk brottsbekämpning slår sönder penningtvättsring som använder mynt för att rensa pengar åt franska bedragare
Tre personer har gripits i Israel denna vecka misstänkt för att ha tillhandahållit penningtvättstjänster till kriminella som lurat den franska staten. Operationen följer på en hemlig utredning utförd av Lahav 433, Israels särskilda brottsbekämpningsenhet, rapporterade den engelskspråkiga nättidningen Times of Israel och stora lokala medier.
Enligt publikationerna tror myndigheterna att de fängslade personerna har använt olika kryptovalutor för att tvätta miljontals euro, som sedan återlämnades till de franska kunderna, vilket israelerna fick betalt för. Flera andra misstänkta har också förhörts som en del av försöken att reda ut upplägget.
Förutom Lahav 433, Yahaloms utredningsenhet vid Israels skattemyndighet och avdelningarna för cyberbrott och internationell brottslighet vid statsåklagarmyndigheten deltog också i dessa ansträngningar. Israels polis samarbetade också nära med sina franska motsvarigheter och Europeiska unionens byrå för brottsbekämpande samarbete (Europol), i detalj i rapporten.
Medan israelerna började arbeta med fallet tidigare 2022 inledde fransmännen sin utredning förra året. Bedragarna i Frankrike utnyttjade regeringsprogrammet för att stödja enheter som påverkades av de negativa effekterna av covid-19-pandemin 2020 och 2021, när den europeiska ekonomin drabbades av nedstängningar.
De franska arrangörerna av stölden etablerade fiktiva företag och lyckades ansöka om och ta emot ersättningar som beviljats av regeringen. Paris ville snabbt fördela medlen för att ge omedelbar hjälp till företag som led ekonomiskt och genomförde otillräcklig tillsyn.
De använde sedan penningtvättstjänster för de arresterade israelerna som köpte kryptovaluta med pengarna och bytte ut dem genom flera mynt för att dölja den ursprungliga källan till medlen innan de så småningom köpte fiatvaluta igen. Polistjänstemän avböjde att heltäckande förklara hur systemet fungerade, men lovade att ge mer detaljer snart.
Tror du att Israel kommer att arrestera fler människor som en del av utredningen av penningtvättsprogrammet? Berätta för oss i kommentarsfältet nedan.
Bildkrediter: Shutterstock, Pixabay, Wiki Commons, meunierd
Villkor: Den här artikeln är endast för informationssyften. Det är inte ett direkt erbjudande eller uppmaning till ett erbjudande att köpa eller sälja, eller en rekommendation eller godkännande av produkter, tjänster eller företag. Bitcoin.com tillhandahåller inte investeringar, skatter, juridiska eller redovisningsrådgivning. Varken företaget eller författaren ansvarar, direkt eller indirekt, för skador eller förluster orsakade eller påstådda orsakats av eller i samband med användning av eller förlitar sig på innehåll, varor eller tjänster som nämns i denna artikel.
Källa: https://news.bitcoin.com/israel-arrests-3-in-crypto-scheme-to-launder-millions-stolen-from-france/