Kazakstan undersöker Crypto Mining Hotel som påstås fungera som Ponzi Scheme

Kazakhstan Investigates Crypto Mining Hotel Allegedly Operating as Ponzi Scheme

Myndigheter i Kazakstan har inlett en utredning av en hotellverksamhet inom gruvdrift som misstänks vara en kryptopyramid som en del av ett pågående tillslag mot illegala aktiviteter kopplade till kryptovalutor. Plattformen, kallad Bincloud, lockade investerare genom populära meddelandeappar.

Bincloud-operatörerna behöll 16 % av investerarnas medel för sig själva

Mitt i intensifierade ansträngningar för att bekämpa kryptorelaterade bedrägerier har Kazakstans finansövervakningsbyrå inlett en förundersökning av en kryptogruvverksamhet som påstås fungera som ett finansiellt pyramidspel. Det leds av vakthundens avdelning i västra Kazakstan, meddelade FMA, citerat av rysk kryptomedia.

Personerna bakom gruvhotellet Bincloud rekryterade investerare genom Whatsapp- och Telegram-budbärarna, och övertygade dem om att lägga pengar på projektet som erbjuder uthyrning av gruvutrustning. Som belöning utlovades de att få tillbaka 5 till 6 % av det investerade beloppet dagligen.

Bedragarna höll inne 16 % av hotellanvändarnas inkomst, en pressmeddelande detaljerad. Kazakstans finansiella tillsynsmyndigheter uppmanar offer för det misstänkta Ponzi-planet att kontakta de regionala avdelningarna på Financial Monitoring Agency och rapportera om deras fall.

Bincloud-utredningen kommer som en del av en statlig offensiv mot brott som involverar kryptovalutor. Kazakstans polis nyligen busted ett gäng, vars medlemmar påstås ha tvingat IT-specialister att driva underjordiska kryptofarmar för deras räkning.

Den illegala gruvdriften gav sina arrangörer uppskattningsvis en halv miljon amerikanska dollar i månadsinkomst. Medierapporter har antytt att brottsgruppen, precis som andra liknande företag, inte kunde ha agerat utan skydd eller någon anknytning till högt uppsatta tjänstemän eller affärsmän.

Affärsklimatet för kryptogruvarbetare i Kazakstan håller på att förändras

Genom att bibehålla konstgjorda låga elpriser blev Kazakstan en magnet för kryptogruvföretag när Kina slog ner industrin i maj 2021. Saker har dock förändrats sedan dess och vissa företag har redan rörd sin hårdvara till andra gruv-hotspots.

Medan president Kassym-Jomart Tokayevs administration har indikerat att de vill utveckla landets kryptoindustri, påverkade det växande energiunderskottet som skylldes på tillströmningen av gruvarbetare dess Strategier inom sektorn samtidigt som det också startade spricka ner om illegal gruvdrift.

I februari betonade Kazakstans statschef att regeringen i Nur-Sultan inte är emot kryptobrytning inom lagen men insisterade på att alla gruvanläggningar skulle identifieras och inspekteras av FMA. De beställa kom som gruvbolag stod inför strömavbrott under de kalla vintermånaderna.

I juli, Tokayev signerad en lag som höjde skattetrycket för registrerade gruvenheter. Lagstiftningen införde differentierade skattesatser baserade på det genomsnittliga priset på den el som förbrukades för att prägla digitala mynt, vilket ökade tilläggsavgift verkställs i början av året.

Taggar i den här historien

Kryptovalutor, crypto mining, kryptopyramid, Kryptovalutor , kryptovaluta, Finansiella tillsynsmyndigheter, finansiell vakthund, Utredningar, Kazakstan, gruvhotell, Ponzi-schema, Pyramidspel

Förväntar du dig att myndigheter i Kazakstan ska genomföra andra utredningar i kryptorymden? Berätta för oss i kommentarsfältet nedan.

Lubomir Tassev

Lubomir Tassev är en journalist från teknikkunniga Östeuropa som gillar Hitchens citat: "Att vara författare är vad jag är, snarare än vad jag gör." Förutom krypto, blockchain och fintech är internationell politik och ekonomi två andra inspirationskällor.