Saker och ting fortsätter att ta en dramatisk vändning i kryptorymden! Nu har Commodity Futures Trading Commission (CFTC) tagit sikte på KuCoin, en stor digital tillgångsbörs, påstådd brott mot Commodity Exchange Act (CEA) och CFTC-regler. Anklagelserna är allvarliga och omfattar en rad aktiviteter relaterade till råvaruhandel.
Det som ligger framför oss? Låt oss dyka in för att utforska.
KuCoin under granskning
KuCoin, en betydande aktör på kryptovalutamarknaden, hamnar i hett vatten när CFTC hävdar en mängd överträdelser, inklusive att ägna sig åt illegala råvarutransaktioner och agera utan korrekt registrering. Anklagelserna är omfattande och täcker brott såsom råvaruterminstransaktioner utanför börsen och underlåtenhet att implementera adekvata KYC-processer.
Enligt USA:s advokat Damien Williams anklagas KuCoin för att dölja närvaron av många amerikanska användare på sin plattform, trots att han hanterat miljarder dollar i affärer dagligen och biljoner årligen. Chockerande nog anklagas börsen för att ha underlättat penningtvätt, bearbetat över 5 miljarder dollar i misstänkta medel samtidigt som de skickat ut mer än 4 miljarder dollar.
Visste du? KuCoin och grundare riskerar upp till 10 års fängelse för att ha brutit mot amerikanska lagar mot penningtvätt
Som svar förnekar KuCoin anklagelserna och anger sitt engagemang för efterlevnad och initierar interna utredningar. Den rättsliga striden fortsätter dock, vilket visar på allvaret i anklagelserna.
CFTC: Ut för rättvisa?
Som svar på KuCoins påstådda lagöverträdelser, söker CFTC stränga straff. Dessa inkluderar uttag av vinster, böter, förbud mot handel och registrering och ett föreläggande mot ytterligare överträdelser.
Den juridiska kampen visar hur komplicerat det är att reglera kryptovalutor och hur viktigt det är att följa reglerna för att skydda investerare och stoppa illegala aktiviteter som penningtvätt. CFTC gör det också klart att det kommer att hålla kryptoplattformar ansvariga för att följa amerikanska lagar.
Men det är inte allt!
För att lägga till ytterligare ett lager av komplexitet, står enheter kopplade till KuCoin inför brottsanklagelser relaterade till Bank Secrecy Act och driver en olicensierad pengaöverföringsverksamhet. Marknadsreaktionen har varit snabb, med KuCoins infödda token (KCS) som bevittnat en 5% nedgång efter tillkännagivandet, tillsammans med en 1% nedgång i Bitcoin (BTC).
Ethereum och Litecoin under mikroskopet
Men det verkliga sprängmedlet i fallet är CFTC:s deklaration av Ethereum och Litecoin som råvaror, vid sidan av Bitcoin, i en rättegång mot KuCoin för illegala råvarutransaktioner. Denna utveckling har betydande implikationer, särskilt med tanke på SEC:s olika inställning till Ethereum. Noterbart är att tillgångar till ett värde av cirka 500 miljoner dollar har dragits tillbaka från KuCoin på Ethereum-nätverket efter den amerikanska regeringens brottsanmälan, men KuCoins heta plånböcker har fortfarande tillgångar till ett värde av över 3.6 miljarder dollar på Ethereum.
Läs mer: CFTC-ordförande konfronterar SEC:s möjliga beslut om Ethereums förvar
Källa: https://coinpedia.org/news/cftcs-declaration-ethereum-and-bitcoin-classified-as-commodities-in-kucoin-lawsuit/