Latam är fortfarande oförberedd på att hantera kryptobrott och bedrägerier, enligt GFI-rapport – Bitcoin-nyheter på tillväxtmarknader

Latam är fortfarande oförberedd på att hantera kryptovalutarelaterade brott och bedrägerisituationer, enligt en nyligen publicerad rapport från Global Financial Integrity (GFI), en Washington DC-baserad tankesmedja. Dokumentet säger att kryptoregleringen har misslyckats med att växa med antagandet av dessa nya teknologier och att regeringar ofta har misslyckats med att upptäcka och straffa kryptorelaterade brott.

GFI: Latam är fortfarande sårbart för kryptorelaterad brottslighet

Medan antagandet av kryptovaluta har vuxit enormt i Latam på grund av de unika ekonomiska situationerna och svårigheterna i länderna i området, har kryptovalutaregleringen inte utvecklats i nivå. Detta är en av slutsatserna som en rapport med titeln "Cryptocurrencies: A Financial Crime Risk in Latin America and the Caribbean", publicerad den 14 november, fann.

Producerad av Global Financial Integrity, en Washington DC-baserad finansiell tankesmedja rapport undersökte den juridiska utvecklingen av kryptovaluta i Latam och Karibien, med fokus på länder med hög kryptoantagande som Argentina, Brasilien, Colombia, El Salvador och Mexiko.

Rapporten fann flera hål i reglerna i några av dessa länder som kunde tillåta brottslingar att använda krypto för att begå penningtvättsbrott som kunde förbli oupptäckta av myndigheterna. Studien påpekar också att vissa av dessa länder fortfarande saknar kryptospecifika regler för att hantera mer än bara kryptobeskattning, med tanke på att Latams användning av kryptovaluta följer olika trender jämfört med andra regioner.

Policyrekommendationer

Enligt studien är det grundläggande för dessa länder att förstå att kryptovalutor är en ny tillgångsklass som måste studeras för att skapa effektiva regler, med hänsyn till behoven i vart och ett av länderna i Latam. Marknadsföringen av kampanjer som utbildar om krypto och de möjliga risker som användare och investerare kan möta när de använder dessa nya valutor är ett annat verktyg som regeringar kan använda.

Men enligt rapporten har en av de viktigaste åtgärderna som dessa regeringar måste tillämpa att göra med implementeringen av KYC/AML-protokoll (Know Your Customer/Anti-Money Laundering) bland tjänsteleverantörer, vilket kan tjäna till att identifiera möjliga hot .

På samma sätt rekommenderas antagandet av rekommendationer från internationella organisationer som Financial Action Task Force (FATF), i samband med sammankopplingen av dessa byråer för att samarbeta och utbyta data som kan leda till att misstänkta brottmål lagförs.

Vad tycker du om GFI:s senaste rapport om de sårbarheter som Latam-länderna står inför gällande kryptovaluta-relaterade brott? Berätta för oss i kommentarsfältet nedan.

Sergio Goschenko

Sergio är en kryptovalutajournalist baserad i Venezuela. Han beskriver sig själv som sen i spelet, när han gick in i kryptosfären när prisuppgången skedde under december 2017. Han har en bakgrund inom datateknik, bor i Venezuela och påverkas av kryptovalutaboomen på social nivå och erbjuder en annan synvinkel om kryptoframgång och hur det hjälper obankade och undertjänade.

Bildkrediter: Shutterstock, Pixabay, Wiki Commons