Mer än 3000 BTC-överföringar tog rampljuset

• Dessa transaktioner ägde rum efter Do Kwons arresteringsorder
• Överföringar värda 3,313 XNUMX BTC gjordes från LFG-kontot
• KuCoin har fryst de överförda 1,354 XNUMX BTC

Efter utfärdandet av en arresteringsorder för Terraform Labs grundare och VD Do Kwon av Sydkorea, upptäcktes en misstänkt överföring på totalt 60 miljoner dollar.

Enligt rapporter skedde överföringen från en LUNA Foundation Guard (LFG) plånbok till KuCoin och OKX plånböcker.

Sydkorea får plånböcker frysta

Rapporten uppgav att LUNA Foundation Guards virtuella tillgångskonto skapades på Binance först den 15 september på grund av pågående utredningar i Sydkorea mot Terraforms vd.

Från LFG-kontot överfördes 3,313 66.65 BTC (eller 15 miljoner dollar) till två utländska KuCoin- och OKX-konton. Mellan 18 september och XNUMX september flyttades mynten runt flera gånger.

Securities Crimes Joint Investigation Team och Seoul Southern District åklagarmyndigheten ville båda frysa dessa konton, och de bad också KuCoin och OKX att göra detsamma.

Medan OKX har vägrat att vidta några åtgärder angående de återstående 1,959 1,354 BTC, har KuCoin fryst de överförda XNUMX XNUMX BTC.

Åklagare i Sydkorea är särskilt oroade över att denna överföring används för penningtvätt. Det är viktigt att notera att ingen av dessa utbyten är reglerade i Sydkorea för närvarande.

LÄS ÄVEN: Bored Apes visas på NFT-anpassat Mastercard 

Har Kwon ännu mer problem?

Terra blockchain, dess inhemska stablecoins TerraUSD (UST) och Luna (LUNA), och deras respektive historia är ganska turbulenta. Skapar Kwon och Daniel Shin Terraform Labs i Seoul 2018?

Under 2019 introducerade duon Terra-blockkedjan och kryptovalutorna UST och LUNA som följer med den. I maj 2022 kollapsade hela Terra-ekosystemet som ett resultat av LUNAs destabilisering.

Det globala krypto-ekosystemet kraschade som en konsekvens av detta. Terraform Labs och Kwon ålades en skattestraff på 78.4 miljoner USD av den sydkoreanska nationella skattemyndigheten. Kwons pass konfiskerades snart av de lokala myndigheterna.

Den sydkoreanska regeringen begärde att Interpol skulle utfärda ett rött meddelande mot honom i går. Kwon erkände i en intervju att TerraUSD stablecoins bortgång kan ha orsakats av en Terraform-medlem.

Kwon, å andra sidan, har varit aktiv på Twitter och upprepar att han inte gömmer sig och att verksamheten samarbetar med intresserade statliga myndigheter.

Andrew är en blockchain-utvecklare som utvecklade sitt intresse för kryptovalutor medan han tog examen. Han är en angelägen observatör av detaljer och delar sin passion för att skriva tillsammans med att vara utvecklare. Hans backend-kunskap om blockchain hjälper honom att ge ett unikt perspektiv till sitt skrivande

Senaste inläggen av Andrew Smith (se alla)