En utredning om utbyte av digitala tillgångar i den ryska huvudstaden har fastställt att några av dem är redo att köpa digitala mynt och leverera papperspengar i Storbritannien. Överföringen av medel innebär vanligtvis inte identifiering av kunderna, avslöjar Transparency International Russia i en rapport .
Ryssland-baserade Cryptocurrency Exchanges Byt Stablecoins mot brittiska kontanter
Ryska kryptobörser som kan överföra pengar utomlands utan att följa know-your-customer (KYC)-procedurer och anti-penningtvätt (AML) är i fokus i en studie utförd av det ryska kapitlet av Transparency International. Resultaten presenterades i en ny rapport som publicerades på onsdagen.
Föreningens forskare kunde identifiera mer än 20 mynthandelsplattformar som verkar från Moscow International Business Center, vanligen kallat Moskva City. Genom samtal med operatörer fann de också att åtta av dem var redo att växla in US-dollar-bundna stablecoins mot brittiska pund och lämna över kontanterna till mottagare i London.
Författarna noterade att en av dem är Suex, en kryptomäklare svartlistad av US Treasury Departments Office of Foreign Assets Control (OFAC) i september 2021 för att underlätta ransomware-kopplade transaktioner. De tillägger också att en plattform som heter Pridechange skickade betydande summor pengar till Garantex, en annan svartlistad börs med kontor i Moskva City.
Sättet som överföringarna gjordes var likartat i alla fall. Först måste en kund skicka beloppet i tether (USDT) till en plånboksadress som tillhandahålls av börsen. När betalningen har bekräftats skickar operatören en kurir, vanligtvis en rysktalande, till en angiven plats i London för att leverera fiat-kontanterna samma eller följande dag.
Storbritanniens föreskrifter mot penningtvätt kräver att kryptovalutabörser registreras och utför kundkontroller. Ingen av de ryska plattformarna har någonsin bett om att verifiera identiteten på Transparencys hemliga representanter, trots att pengarna överstiger 10,000 12,000 brittiska pund ($XNUMX XNUMX).
Under sin kommunikation med kryptobörserna fick organisationen de kryptoadresser som användes för dessa överföringar. Transaktionshistoriken visar att den genomsnittliga månatliga summa pengar som passerar genom sådana plånböcker varierar mellan $420,000 470,000 och $XNUMX XNUMX. Uppskattningen baseras endast på USDT-omsättningen medan usd coin (USDC), ett annat stabilt mynt, också användes.
"Resultaten av vår studie tyder på att åtminstone några skugg-OTC-kryptobörser är verksamma i Storbritannien och är redo att tillhandahålla kontanter utan att utföra nödvändiga KYC-procedurer... Hela omfattningen av denna aktivitet kan vara okänd, men den är uppenbarligen inte oväsentlig och förtjänar närmare granskning”, avslutas ett utdrag ur rapporten.
Tror du att ryssarna aktivt använder dessa kanaler för att överföra pengar utomlands mitt i ekonomiska restriktioner över Ukrainakriget? Dela dina tankar om ämnet i kommentarsfältet nedan.
Bildkrediter: Shutterstock, Pixabay, Wiki Commons
Villkor: Den här artikeln är endast för informationssyften. Det är inte ett direkt erbjudande eller uppmaning till ett erbjudande att köpa eller sälja, eller en rekommendation eller godkännande av produkter, tjänster eller företag. Bitcoin.com tillhandahåller inte investeringar, skatter, juridiska eller redovisningsråd. Varken företaget eller författaren ansvarar, direkt eller indirekt, för skador eller förluster orsakade eller påstådda orsakats av eller i samband med användning av eller förlitar sig på innehåll, varor eller tjänster som nämns i denna artikel.
Källa: https://news.bitcoin.com/moscow-city-crypto-exchanges-ready-to-send-cash-to-london-report/