En majoritet av de finansiella pyramiderna som identifierades 2022 använde kryptovalutor på ett eller annat sätt, meddelade Rysslands centralbank i en ny rapport. Mitt i västerländska sanktioner har ryska bedrägerier intensifierat sin verksamhet, och hävdar ofta att de är licensierade av utländska myndigheter för att erbjuda tillgång till kryptotillgångar.
Ryska pyramiderna drar fördel av västerländska sanktioner och kryptons popularitet
Över 56% av pyramidscheman i Ryska federationen under det första halvåret, eller 537 enheter, samlade in pengar i olika kryptovalutor eller annonserade kryptoinvesteringar, avslöjar en rapport som ägnas åt att motverka illegal verksamhet på landets finansmarknad. Tidningen har publicerats av Rysslands centralbank (CBR).
Citerat av RBC Crypto, tillsynsmyndigheten påpekade att sanktionerna som införts av väst mot konflikten i Ukraina dramatiskt har förändrat arbetsvillkoren för lagliga finansiella institutioner i Ryssland och bedragare dragit nytta av situationen.
Ryssarna letade efter alternativa sätt att investera, och svaret på denna efterfrågan kom i form av nya finansiella pyramider. Den monetära myndigheten förklarade att dessa mestadels var småskaliga system med kort livslängd.
Mellan januari och juni 2022 kunde centralbanken identifiera ett häpnadsväckande antal av dessa bedrägerier – mer än 2,200 2021 företag, projekt och enskilda entreprenörer vars verksamhet visade tecken på olaglig finansiell aktivitet. Rapporten konstaterar att siffran är tre gånger högre än siffran från samma period XNUMX.
Crypto är inte det enda området som sådana enheter har varit intresserade av, eftersom 671 av dem riktade in sig på värdepappersmarknaden. Enligt CBR låtsas dessa företag ofta vara auktoriserade av ett tillsynsorgan i en annan jurisdiktion och samlar uteslutande in pengar i utländsk fiat eller kryptovaluta.
För att stävja deras verksamhet har Bank of Russia meddelat relevanta brottsbekämpande myndigheter, Federal Tax Service, Roskomnadzors telekomvakt och domännamnsregistratorer. CBR vidtar också regelbundna åtgärder för att blockera misstänkta webbplatser och upprätthåller en svartlista över enheter som sannolikt kommer att vara illegalt verksamma i landets finansiella sektor.
Rysslands centralbank registrerade redan en ökning av antalet nya finansiella pyramider som utnyttjar kryptotemat i maj. En annan anledning till deras tillväxt har varit den finansiella osäkerheten som ökade intresset för system kring investeringsmöjligheter i det digitala tillgångsutrymmet.
Samtidigt ryska inrikesministeriet föreslog denna vecka att myndigheterna i Moskva bör införa straffrättsligt ansvar för dem som tillhandahåller penningtvättstjänster till kryptobedragare. Dessa så kallade "droppers", ibland intet ont anande individer som tillät bedragare att använda sina bankkonton och kryptoplånböcker, kan få upp till sju års fängelse för sin inblandning, om lagstiftare accepterar ministeriets råd.
Tror du att antalet kryptopyramider i Ryssland kommer att fortsätta att växa, trots marknadsnedgången? Dela dina förväntningar i kommentarsfältet nedan.
Bildkrediter: Shutterstock, Pixabay, Wiki Commons
Villkor: Den här artikeln är endast för informationssyften. Det är inte ett direkt erbjudande eller uppmaning till ett erbjudande att köpa eller sälja, eller en rekommendation eller godkännande av produkter, tjänster eller företag. Bitcoin.com tillhandahåller inte investeringar, skatter, juridiska eller redovisningsrådgivning. Varken företaget eller författaren ansvarar, direkt eller indirekt, för skador eller förluster orsakade eller påstådda orsakats av eller i samband med användning av eller förlitar sig på innehåll, varor eller tjänster som nämns i denna artikel.
Källa: https://news.bitcoin.com/over-half-of-this-years-financial-pyramids-in-russia-involved-crypto-bank-of-russia-finds/