Många kryptoentusiaster tror att växande trend för Bitcoin-uttagsautomater kommer att leda till fler adoptioner, med tanke på den lätta åtkomsten. Men Bloomberg rapporterade förra året att kryptovintern påverkade Bitcoin-uttagsautomater.
Medan samhället klagar över effekterna av dessa nedgångar på BTC-antagande, visar en nyligen genomförd händelse att tillsynsmyndigheter slog ner en BTC-bankomatoperatör och dess chefer för att dra nytta av bedragare via maskinerna. Den amerikanska underrättelsetjänstens arbetsgrupp för cyberbedrägeri och penningtvätt beslagtog över 50 kiosker i sin utredning av S&P Solutions.
S&P Solutions och dess chefer åtalas
Arbetsgruppen för cyberbedrägerier och penningtvätt indicted S&P Solutions, ett bitcoin-teknikföretag, och tre chefer, Sonny Meraban, Reza Maraban och William Suriano, för drift av 50 olicensierade kryptovalutakiosker i Ohio. De åtalade påstås ha gynnats av offer för kryptobedrägeri.
En annan anklagelse var att företaget felaktigt framställt karaktären av sin verksamhet för statliga myndigheter, vilket gjorde det möjligt för det att verka utan de rätta licenserna sedan 2018.
S&P Solutions och dess chefer står inför olika anklagelser, inklusive konspiration och penningtvätt. En stor jury i Cuyahoga County lämnade tillbaka åtalet. De misstänkta greps förra veckan och myndigheterna genomsökte deras bostäder i Illinois och Florida.
Åklagaren, Andrew Rogalski, uppgav att brottsbekämpande imitatorer, romantiska bedragare och robocallers utnyttjade det obefintliga skyddet mot penningtvätt i företagens system för att ta pengar från användarna.
I Rogalskis uttalande under en presskonferens, förberedde företaget Bitcoin-uttagsautomaterna för bedragare att använda effektivt. Han berättade också om processen genom vilken bedragarna lurade offren.
Bedragarna riktar målet, främst äldre eller annan utsatt grupp, att gå till Bitcoin of America-uttagsautomater och lägga pengar i automaten för att samla BTC i en plånbok som bedragarna kontrollerar i hemlighet.
I ett fall förlorade ett offer $11,250 20 till bedragarna på en timme efter att ha gjort tre transaktioner, och företaget tog ut en avgift på XNUMX % för varje transaktion även när de visste att transaktionerna var bedrägliga.
Denna senaste händelse bevisar senaste varningarna från FBI:s Miami Field Office förra året att Bitcoin-uttagsautomater underlättar bedragares ökända bedrägeriverksamhet, särskilt i svinslaktarbedrägerier.
Mer information om undersökningen av Bitcoin-uttagsautomater
Den amerikanska underrättelsetjänstens arbetsgrupp för cyberbedrägerier och penningtvätt leder utredningen av S&P Solution och dess chefer. Baserat på Rogalskis uttalande har arbetsgruppen beslagtagit upp till 52 Bitcoin-uttagsautomater som tillhör S&P Solutions. Men fler av dessa uttagsautomater fungerar fortfarande i Ohio och andra stater.
Advokaten avslöjade också att företaget tjänade upp till 3.5 miljoner dollar från kioskerna 2021. Det har varit verksamt sedan 2018 och påstås ha undgått alla regulatoriska krav.
Utvald bild från Pexels och diagram från Tradingview.com
Källa: https://bitcoinist.com/bitcoin-atm-kiosks-aiding-crypto-scams/