Rumänien genomför räder som en del av Crypto Tax Evasion Probe

Romania Carries Out Raids as Part of Crypto Tax Evasion Probe

Myndigheter i Rumänien har genomfört mer än ett dussin räder mot personer som misstänks ha dolt inkomster från kryptovalutaoperationer. Sökningarna ägde rum i slutet av 2022 efter en tidigare utredning som fastställde att kryptohandlare hade misslyckats med att rapportera digitala tillgångar som översteg 50 miljoner dollar i värde.

Brottsbekämpande och skattemyndigheter i Rumänien går efter kryptoskattebetalare

Polis och skattetjänstemän i Rumänien har genomfört 17 räder under hösten förra året som en del av en utredning mot personer som anklagats för att ha undandragit skatt genom att dölja vinster från transaktioner med kryptovalutor, avslöjade lokala medier.

Adresser söktes i huvudstaden Bukarest såväl som i grevskapen Dâmbovița, Ilfov och Olt, enligt Cristian Roman, partner vid advokatbyrån Iordăchescu & Asociații, som delade informationen med Romania Journal.

Advokaten syftade på uppgifter från den rumänska polisen. Brottsbekämpande myndigheter i EU-landet hävdar att 2019 riktade individer mellan 2022 och 19 bildade eller gick med i en organiserad brottslig grupp i syfte att skatteflykt.

Den skattepliktiga inkomsten, som de försökte dölja, erhölls från transaktioner med digitala valutor, hävdar utredarna. Enligt preliminära uppskattningar har deras aktiviteter resulterat i förluster för statsbudgeten på totalt 3 miljoner rumänska lei (nästan 650,000 XNUMX USD).

Skattemyndigheten flyttar för att öka efterlevnaden bland kryptoskattebetalare

Operationen genomfördes efter att enheten för bekämpning av skattebedrägerier vid National Agency for Fiscal Administration (ANAF) lanserade en sond förra sommaren till intäkter från kryptohandel som erhölls mellan 2016 och 2021 genom olika plattformar som Binance, Kucoin, Maiar, Bitmart och den nu konkurs FTX.

Vid den tiden identifierade skatteinspektörer intäkter på över 131 miljoner euro som 63 rumänska medborgare fick. De kunde också konstatera att personerna hade misslyckats med att rapportera digitala tillgångar till ett värde av över 48 miljoner euro på sina skattedeklarationer.

ANAF förklarade att dess åtgärder var en del av en push för att öka beskattningen och efterlevnaden bland skattebetalare. Enligt ändringar i den rumänska skattelagstiftningen som antogs av parlamentet 2019 är inkomster från överföring av virtuella valutor beskattningsbara med 10 % skattesats på kapitalvinster som överstiger en årlig tröskel på 600 lei (ca 130 USD).

Taggar i den här historien

Kryptovalutor, kryptohandlare, kryptotransaktioner, Kryptovalutor , kryptovaluta, resultat, intäkter, drift, vinning, vinster, Raid, räder, Rumänien, rumänska, Skatt, Skattebyrå, skattemyndighet, skatteflykt, Beskattning, skatter, Skattebetalare, skattskyldiga, transaktioner

Tror du att de rumänska skattemyndigheterna kommer att fortsätta med fler kontroller av kryptohandlare och skattebetalare? Berätta för oss i kommentarsfältet nedan.

Lubomir Tassev

Lubomir Tassev är en journalist från teknikkunniga Östeuropa som gillar Hitchens citat: "Att vara författare är vad jag är, snarare än vad jag gör." Förutom krypto, blockchain och fintech är internationell politik och ekonomi två andra inspirationskällor.