Mitt i det senaste konkursfallet som inlämnats av FTX Trading Ltd., vill amerikanska tillsynsmyndigheter slå ner på kryptobörser, och en grupptalan har utfärdats mot tidigare FTX-vd:n Sam Bankman-Fried (SBF) och 12 kändisar. Detta är dock inte FTX:s och Alameda Researchs första rodeo med det amerikanska domstolssystemet och finansiella utredningar. Efter att FTX lanserades 2019 och efter utgivningen av utbytestoken FTT, stod FTX och Alameda inför en stämningsansökan som lämnades in den 2 november 2019, som anklagade företagen och cheferna för att ha ägnat sig åt utpressningsmetoder och manipulation av kryptomarknaden.
Rättegång 2019 anklagade FTX och Alameda Execs för att ha brutit mot utpressningslagar och "Aiding and betting prismanipulation"
FTX, Alameda Research, Sam Bankman-Fried (SBF) och företagets associerade chefer har varit i rampljuset i två veckor efter att Alameda Researchs balansräkning var läckt och Binances vd Changpeng Zhao (CZ) nämnts Binance dumpade alla sina FTT-tokens. Nu har FTX Trading Ltd. och mer än 130 intressebolag in för 11 kap konkursskydd och företagen är för närvarande undersökt by myndigheter från olika jurisdiktioner.
Medan utredare putsar av sina förstoringsglas och advokater förbereder sina skriftliga försvar, är många människor omedvetna om att FTX anklagades för utpressning, försäljning av oregistrerade värdepapper och manipulation av kryptomarknaden för tre år sedan. De stämning inlämnad den 2 november 2019, registrerades av advokater för Bitcoin Manipulation Abatement LLC (BMA).
Rättegången anklagade FTX, AlamedaResearch, SBF, Gary Wang, Andy Croghan, Constance Wang, Darren Wong och Caroline Ellison om att bryta mot utpressningslagar och "medverka till prismanipulation." Intressant nog säger rättegången att FTX tilläts frodas tack vare "Alamedas olicensierade över-the-counter (OTC) pengaöverföringsverksamhet."
Rättegången hävdade att "utpressningsaktiviteten översteg 150,000,000 XNUMX XNUMX $, som förskingrats från många kryptovalutahandlare." Bevisen som BMA lyfter fram i rättegången är ett påstått försök från Alameda att manipulera bitcoin-terminsmarknaden, och mer specifikt Binance SAFU-terminsmarknaden.
Enligt BMA, den 15 september 2019, dumpades 255 bitcoins på BTC terminsmarknaden i ett "två minuters tidsintervall". BMA hävdar vidare att SBF ändrade sin bostad på onlineprofiler från Berkeley Kalifornien till Hong Kong efter incidenten den 15 september 2019. Rättegången anklagar också FTX och Alameda Research för att vara en unik enhet, snarare än två separata företag.
"Som medgavs av svaranden Bankman-Fried hölls den tilltalade Alameda hemlig av [de] tilltalade, och var och en av dem, från dess befruktning den 20 november 2017, och fram till 2018, efter att de tilltalade, och var och en av dem, gjorde ett affärsbeslut att expandera och [det] affärsbeslutet att expandera och förbättra sin automatiserade OTC-verksamhet för bitcoin och andra kryptovalutor", står det i stämningsansökan.
Domstolsanmälan säger att Binances vd CZ var medveten om incidenten i september 2019
Domstolsanmälan tyder också på att VD för Binance, Changpeng Zhao (CZ), var medveten om terminshandeln den 15 september 2019 som BMA kallade "otillåten prismanipulation". Registreringen delar ett antal tweets som CZ gjorde när incidenten inträffade i september 2019, och ett antal kryptoanhängare tror att det var den händelse som skapade det initiala onda blodet mellan FTX- och Binance-chefer.
Men den 15 september 2019 twittrade CZ att han chattade med "klienten", och han sa att det var en olycka på grund av en dålig parameter på deras sida. Binance-chefen sa att det var "inte avsiktligt" och att det var "allt bra nu." Rättegången visar också att Alameda Research var med på topphandlarlistan på kryptoderivatbörsen Bitmex.
Dessutom anklagade BMA:s stämningsansökan Alameda för att regelbundet använda och byta flera handelskonton. Under 2019 indikerade Bitmex tradertavla att Alamedas BTC affärer motsvarade 154 miljoner dollar, och det var den tredje bästa handlaren i nominell volym på topplistan.
Rättegången anklagade SBF, FTX, Alameda och associerade chefer för olicensierad penningöverföring, utpressning, försäljning av oregistrerade värdepapper, bankbedrägerier, prismanipulation och "minst två handlingar av mellanstatlig transport av stulen egendom." BMA:s advokater sa att var och en av de tilltalade var "ansvariga, solidariskt" och i "beloppet tredubbla av BMA:s förluster, vilket är $41,189,266.80 XNUMX XNUMX."
Anmälan drar slutsatsen att BMA "har rätt till straffskadestånd på 150,000,000 2 2019 $." Efter att anmälan registrerades den 5 november XNUMX utfärdades en stämningsansökan till FTX, Andy Croghan, Caroline Ellison, Constance Wang, Gary Wang, Darren Wong, Alameda Research och SBF den XNUMX november. Då, FTX chefer nekade en kallelse inträffade. Trots alla anklagelser mot FTX, Alameda och dess associerade chefer varade fallet inte särskilt länge.
Ärendet mot FTX och Alameda Execs avslutas snabbt med fördomar och frivilligt avskedande
Senast den 16 december 2019 lämnades ett meddelande om frivillig uppsägning till domstolen och ärendet avslutades med fördomar. SBF hade Tweeted om att fallet lades ner på sociala medier, och den tidigare FTX-vd:ns tweet ledde till en blogginlägg titulerad "besvärsstämning" om stämningsansökan. Blogginlägget hävdar att chefer inte delgivits och att ett "klagomål skrivet av en advokat mot Alameda har cirkulerat på Internet."
Blogginlägget hävdade då att "besvärsstämningen" var ett skämt skapad av ett "troll", och att stämningen inte gav några bevis för att stödja fallet. "Den störande kostymen är full av skrattretande felaktigheter, inklusive att ta miste på hela affärsmodellen för Alameda," insisterar blogginläggets författare. Blogginläggets författare tillägger vidare:
Trollet har inga bevis för något fel, och kommer inte att upptäcka några ytterligare - eftersom det inte fanns några fel att upptäcka bevis för. Istället försöker han citera analysen av dåliga konspirationsteorier på Twitter ur ett desperat försök att tolka någon form av kostym.
FTX var mycket mindre när stämningsansökan lämnades in och blev inte den 32 miljarder dollar gigantisk tills två år senare. BMA-processen fick väldigt lite uppmärksamhet i media jämfört med vad FTX och dess närstående företag ser idag. Blogginlägget som delas av SBF den 3 november 2019 avslutar med att insistera på att "Alameda eller någon av de andra namngivna åtalade har någonsin manipulerat marknaden för bitcoin eller andra kryptovalutor."
Ungefär som en myriad av teorier som rapporterats om under de senaste åren, rycktes BMA-processen bort som en "konspirationsteori", och SBF blev en av kryptons främsta influencers och var jämfört till finansmoguler som JP Morgan några veckor innan hans börs kollapsade.
Vad tycker du om stämningsansökan mot FTX, Alameda och SBF i november 2019? Låt oss veta dina tankar om detta ämne i kommentarsfältet nedan.
Bildkrediter: Shutterstock, Pixabay, Wiki Commons
Villkor: Den här artikeln är endast för informationssyften. Det är inte ett direkt erbjudande eller uppmaning till ett erbjudande att köpa eller sälja, eller en rekommendation eller godkännande av produkter, tjänster eller företag. Bitcoin.com tillhandahåller inte investeringar, skatter, juridiska eller redovisningsrådgivning. Varken företaget eller författaren ansvarar, direkt eller indirekt, för skador eller förluster orsakade eller påstådda orsakats av eller i samband med användning av eller förlitar sig på innehåll, varor eller tjänster som nämns i denna artikel.
Källa: https://news.bitcoin.com/sam-bankman-fried-ftx-alameda-were-accused-of-conspiracy-racketeering-and-market-manipulation-3-years-before-ftx-collapsed/