Securities and Exchange Commission (SEC) köpte anklagelser mot fem medlemmar i ett krypto-Ponzi-system – Trade Coin Club som lurade över 100,000 82,000 investerare över hela världen på 295 XNUMX BTC, värderat till XNUMX miljoner dollar vid den tiden, enligt till ett pressmeddelande den 4 november SEC.
Trade Coin Club är ett kryptopyramidspel som utgjorts som ett marknadsföringsprogram på flera nivåer som fungerade från 2016 till 2018 och utlovade vinster från en icke-existerande bot för handel med kryptotillgångar.
Vid presstillfället uppgår värdet av den stulna Bitcoin till ungefär 1.7 miljarder dollar, vilket rankar den som en av de största Ponzi-scheman genom tiderna.
Bland de åtalade finns Douver Torres Braga som skapade och förvaltade Trade Coin Club och tjänade minst 55 miljoner dollar i bitcoin, tillsammans med initiativtagarna till programmet, Joff Paradise, Keleionalani Akana Taylor och Jonathan Tereault, som fick 1.4 miljoner dollar, 2.6 miljoner dollar. , respektive $625,000 XNUMX.
Crypto Ponzi-schema
Enligt SEC lurade Trade Coin Club investerare att tro att de kommer att tjäna 0.35 procent minimivinster dagligen från robotar för handel med kryptotillgångar genom att göra miljontals mikrotransaktioner per sekund. Braga plockade in investerarmedel för sitt eget personliga bruk och för att betala plattformens promotorer.
Klubben betalade uttag från investerarinsättningar istället för vinster genererade från botaktiviteter för handel med kryptotillgångar som utlovats av The Trade Coin Club.
SEC åtalar klubbens medlemmar för brott mot bedrägeribekämpning och bestämmelser om värdepappersregistrering, värdepapper och bestämmelser om registrering av mäklare och återförsäljare. Samtidigt söker SEC också ekonomisk kompensation från medlemmarna.
SEC hävdar att det för närvarande inleder en utredning med blockchain-spårning och analytiska verktyg för att ställa dem som begår värdepappersbedrägerier inför rätta.
Den statliga myndigheten utfärdade också ett varningsord till investerare och bad dem att avstå från att investera i tillgångar genom att identifiera röda flaggor, inklusive löften om hög avkastning på investeringar, olicensierade eller oregistrerade säljare, skildringar av skyhöga investeringskontovärden och falska vittnesmål.
Källa: https://cryptoslate.com/sec-charges-members-of-trade-coin-club-for-operating-82k-btc-crypto-ponzi-scheme/