SEC debiterar Trade Coin Club för $295 miljoner Bitcoin Ponzi Scheme

US Securities and Exchange Commission anklagade idag fyra personer för att ha lurat investerare på nästan 300 miljoner dollar i ett "bedrägligt krypto-Ponzi-schema".

I ett fredagsmeddelande meddelade SEC sade Trade Coin Club samlade in 82,000 295 i Bitcoin – värda 100,000 miljoner dollar vid den tiden – från över 2016 2018 investerare över hela världen mellan XNUMX och XNUMX. 

Trade Coin Club lovade investerare "minsta avkastning på 0.35% dagligen" från en "robot för handel med kryptotillgångar", men det var inte sant - och fungerade istället som ett Ponzi-schema, påstod SEC. 

Regeringsorganet slog Douver Torres Braga, Joff Paradise, Keleionalani Akana Taylor och Jonathan Tetreault för deras påstådda inblandning i "marknadsföringsprogrammet på flera nivåer."

"Vi hävdar att Braga använde Trade Coin Club för att stjäla hundratals miljoner från investerare runt om i världen och berika sig själv genom att utnyttja deras intresse av att investera i digitala tillgångar," sa chefen för Enforcement Divisions kryptotillgångar och cyberenhet David Hirsch i fredags. 

"För att säkerställa att våra marknader är rättvisa och säkra kommer vi att fortsätta att använda blockchain-spårning och analytiska verktyg för att hjälpa oss i jakten på individer som begår värdepappersbedrägerier," sa han.

Braga fick personligen minst 55 miljoner dollar i Bitcoin, medan Paradise fick in 1.4 miljoner dollar, Taylor 2.6 miljoner dollar och Tetreault fick runt 625,000 XNUMX dollar, hävdade SEC - allt i form av Bitcoin. 

Anklagelserna inkluderar brott mot bestämmelserna om bedrägeribekämpning och värdepappersregistrering, samt brott mot bestämmelserna om registrering av mäklare och återförsäljare i de federala värdepapperslagarna och ber de fyra att lämna tillbaka de insamlade pengarna. 

Tetreault gick med på att lösa SEC:s anklagelser utan att erkänna eller förneka anklagelserna, tillade uttalandet.