US Securities and Exchange Commission (SEC) har lämnat in en nödåtgärd mot Miami-baserade investeringsrådgivaren Bkcoin och en av dess huvudmän, Kevin Kang. "De tilltalade ignorerade strukturen på fonderna, blandade investerartillgångar och använde mer än 3.6 miljoner dollar för att göra Ponzi-liknande betalningar till fondinvesterare", hävdade SEC.
SEC:s "nödåtgärd" mot Bkcoin, Kevin Kang
US Securities and Exchange Commission (SEC) meddelade på måndagen att de har lämnat in en "nödåtgärd" mot Miami investeringsrådgivare Bkcoin och en av dess huvudmän, Kevin Kang, "för att ha orkestrerat ett kryptobedrägeriprogram på 100 miljoner dollar." Värdepappersregulatorn förklarade att "den framgångsrikt erhöll en frysning av tillgångar, utnämning av en mottagare och annan nödhjälp" mot Bkcoin och Kang.
SEC detaljerade att från åtminstone oktober 2018 till september 2022 samlade Bkcoin in cirka 100 miljoner dollar från minst 55 investerare för att investera i kryptotillgångar. "Bkcoin och Kang försäkrade investerare att deras pengar i första hand skulle användas för att handla med kryptotillgångar och representerade att Bkcoin skulle generera avkastning för investerare genom separat hanterade konton och fem privata fonder," sa värdepappersregulatorn i detalj och tillade:
De tilltalade ignorerade strukturen på fonderna, blandade investerartillgångar och använde mer än 3.6 miljoner dollar för att göra Ponzi-liknande betalningar till fondinvesterare.
Klagomålet hävdar att Kang förskingrat minst 371,000 XNUMX dollar av investerarpengar för att betala för semester, biljetter till sportevenemang och en lägenhet i New York City, bland annat. Vidare, "Kang försökte dölja den otillåtna användningen av investerarpengar genom att tillhandahålla ändrade dokument med uppblåsta bankkontosaldon till tredjepartsadministratören för vissa av medlen", sade SEC vidare.
Dessutom påstås Bkcoin ha gjort väsentliga felaktiga framställningar till vissa investerare genom att felaktigt hävda att antingen företaget eller en av dess fonder hade fått ett revisionsutlåtande från en "topp fyra revisorer". Men varken Bkcoin eller någon av dess fonder fick faktiskt ett revisionsutlåtande vid något tillfälle.
Värdepappersregulatorn påstod att Bkcoin och Kang "bröt mot bedrägeribekämpningsbestämmelserna i de federala värdepapperslagarna." SEC söker permanenta förelägganden mot båda de tilltalade, såväl som disgorgement, fördomsränta och civilrättslig påföljd. Dessutom kräver klagomålet en tjänsteman och direktör bar och beteendebaserat föreläggande mot Kang.
Vad tycker du om detta fall? Låt oss veta i kommentarfältet nedan.
Bildkrediter: Shutterstock, Pixabay, Wiki Commons
Villkor: Den här artikeln är endast för informationssyften. Det är inte ett direkt erbjudande eller uppmaning till ett erbjudande att köpa eller sälja, eller en rekommendation eller godkännande av produkter, tjänster eller företag. Bitcoin.com tillhandahåller inte investeringar, skatter, juridiska eller redovisningsrådgivning. Varken företaget eller författaren ansvarar, direkt eller indirekt, för skador eller förluster orsakade eller påstådda orsakats av eller i samband med användning av eller förlitar sig på innehåll, varor eller tjänster som nämns i denna artikel.
Källa: https://news.bitcoin.com/sec-files-emergency-action-against-bkcoin-in-100-million-crypto-fraud-scheme/