US Securities and Exchange Commission (SEC) har meddelat anklagelser om insiderhandel mot en före detta Coinbase-chef, som har arresterats och också står inför brottsanklagelser. Tillsynsmyndigheten har identifierat nio kryptotokens som värdepapper i klagomålet. Den amerikanska advokaten Damian Williams säger att det är "det första insiderhandelsfallet någonsin som involverar kryptovalutamarknader."
SEC laddar tidigare Coinbase Manager, hans bror och en vän - 9 kryptotokens identifierade som värdepapper
US Securities and Exchange Commission (SEC) meddelade på torsdagen "anklagelser för insiderhandel mot en före detta Coinbase produktchef, hans bror och hans vän."
SEC förklarade: "Medan Ishan Wahi var anställd på Coinbase hjälpte han till att koordinera plattformens offentliga noteringsmeddelanden som inkluderade vilka kryptotillgångar eller tokens som skulle göras tillgängliga för handel." Tillsynsmyndigheten lade till att från åtminstone juni 2021 till april 2022:
I strid med sina plikter tipsade Ishan upprepade gånger om tidpunkten och innehållet för kommande noteringsmeddelanden till sin bror, Nikhil Wahi, och hans vän, Sameer Ramani.
"Nikhil Wahi och Ramani påstås ha köpt minst 25 kryptotillgångar, varav minst nio var värdepapper, och sedan vanligtvis sålde dem kort efter tillkännagivandena för en vinst. Det långvariga insiderhandelssystemet genererade olagliga vinster på totalt mer än 1.1 miljoner dollar”, noterade SEC.
De nio kryptotillgångsvärdepapper som nämns i SEC-klagomål är AMP, RLY, DDX, XYO, RGT, LCX, POWR, DFX och KROM.
Värdepappersvakten anklagade Ishan Wahi, Nikhil Wahi och Ramani för att "bryta mot bedrägeribestämmelserna i värdepapperslagarna." Tillsynsmyndigheten efterlyser "permanent föreläggande, urholkning med ränta på förhandsavgörande och civilrättsliga påföljder."
Åtal
I en parallell åtgärd tillkännagav den amerikanska åklagarmyndigheten för New Yorks södra distrikt också brottsanklagelser mot alla tre personer på torsdagen.
Enligt ett tillkännagivande från justitiedepartementet (DOJ) åtalas de tre "i samband med ett system för att begå insiderhandel med kryptovalutatillgångar genom att använda konfidentiell Coinbase-information om vilka kryptotillgångar som var planerade att listas på Coinbases börser."
Ishan Wahi och Nikhil Wahi greps på torsdagsmorgonen i Seattle, Washington. Sameer Ramani är dock fortfarande på fri fot.
USA:s advokat Damian Williams kommenterade:
Bara förra månaden tillkännagav jag det första insiderhandelsfallet någonsin som involverar NFTs, och idag tillkännager jag det första insiderhandelsfallet någonsin som involverar kryptovalutamarknader.
FBI:s biträdande direktör Michael J. Driscoll sa: "De tilltalade gjorde olagliga affärer med minst 25 olika kryptotillgångar och realiserade illa vunna vinster på totalt cirka 1.5 miljoner dollar."
Alla tre personer är åtalade för "två fall av konspiration av trådbedrägeri och två fall av trådbedrägeri, som vart och ett har ett maximalt straff på 20 år", noterade DOJ.
Justitiedepartementet tillkännagav det första insiderhandelsfallet någonsin som involverade icke-fungibla tokens (NFT) i juni. Den tilltalade påstås ha använt NFT-plattformen Openseas konfidentiella information om vilka produkter som skulle visas på dess hemsida "för att i hemlighet köpa dussintals NFTs kort innan de visades", DOJ detaljerad.
Vad tycker du om detta kryptoinsiderhandelsfall som involverar en före detta Coinbase-chef? Låt oss veta i kommentarsfältet nedan.
Bildkrediter: Shutterstock, Pixabay, Wiki Commons
Villkor: Den här artikeln är endast för informationssyften. Det är inte ett direkt erbjudande eller uppmaning till ett erbjudande att köpa eller sälja, eller en rekommendation eller godkännande av produkter, tjänster eller företag. Bitcoin.com tillhandahåller inte investeringar, skatter, juridiska eller redovisningsrådgivning. Varken företaget eller författaren ansvarar, direkt eller indirekt, för skador eller förluster orsakade eller påstådda orsakats av eller i samband med användning av eller förlitar sig på innehåll, varor eller tjänster som nämns i denna artikel.
Källa: https://news.bitcoin.com/sec-slaps-former-coinbase-manager-with-insider-trading-charges-identifies-9-crypto-tokens-as-securities/