Finansiella myndigheter i Kazakstan har riktat in sig på minst fem onlineplattformar som byter kryptovalutor utanför lagen. Dokument, datorutrustning och plånböcker i kryptovaluta har beslagtagits vid husrannsakan i norra delen av landet.
Kazakstans finansiella vakthund går efter olicensierade kryptoväxlingstjänster
Den finansiella övervakningsbyrån (FMA) i Republiken Kazakstan har avvecklat en grupp som är involverad i det illegala utbytet av kryptovalutor. Dess medlemmar organiserade handeln genom flera webbplatser som kzobmen.com, 1wm.kz, kazobmen.ru, wm007.kz och kz-exchange.com.
Som en del av operationen i Kostanay-regionen genomfördes sökningar på sex platser, där föremål som inkriminerade operatörerna av plattformarna beslagtogs, säger vakthunden i ett pressmeddelande. Dess anställda beslagtog ett antal bärbara datorer, mobiltelefoner och flashminnen, samt bank- och bokföringsdokument.
Myndigheten hävdade att arrangörerna av nätväxlarna hade fått "särskilt storskaliga" intäkter från sitt affärsföretag, utan att ange beloppet. Det avslöjade inte heller hur många personer som fanns i gruppen eller deras identiteter.
Utredarna kunde konstatera att de hade två kryptoplånböcker hos Binance, världens största kryptobörs, med ett sammanlagt saldo på $6,000 200,000 i digitala tillgångar. Tillgången till dessa plånböcker har tillfälligt begränsats, noterade FMA. Mer än XNUMX XNUMX dollar i mynt hittades i plånböcker med andra börser.
En förundersökning pågår, enligt beskedet. Financial Monitoring Agency påminde också om att dessa typer av aktiviteter endast är tillåtna under den särskilda rättsliga ordningen för Astana International Financial Centre (AIFC).
Kazakstans regering har vidtagit åtgärder för att reglera landets kryptomarknad, som har växt sedan den centralasiatiska nationen blev en hotspot för bitcoingruvdrift efter Kinas tillslag mot branschen 2021.
För att kunna driva en utbytesplattform lagligt måste kryptoföretag erhålla regulatoriskt godkännande och registrera sig hos Kazakstans finansiella nav. I oktober 2022 var Binance licensierade som leverantör av kryptoutbyte och depåtjänster. Tidigare samma månad, det överens att dela information om kryptorelaterad brottslighet med myndigheterna i Nur-Sultan.
Tror du att Kazakstan kommer att fortsätta att slå ner på olicensierad kryptohandel? Berätta för oss i kommentarsfältet nedan.
Bildkrediter: Shutterstock, Pixabay, Wiki Commons
Villkor: Den här artikeln är endast för informationssyften. Det är inte ett direkt erbjudande eller uppmaning till ett erbjudande att köpa eller sälja, eller en rekommendation eller godkännande av produkter, tjänster eller företag. Bitcoin.com tillhandahåller inte investeringar, skatter, juridiska eller redovisningsrådgivning. Varken företaget eller författaren ansvarar, direkt eller indirekt, för skador eller förluster orsakade eller påstådda orsakats av eller i samband med användning av eller förlitar sig på innehåll, varor eller tjänster som nämns i denna artikel.
Källa: https://news.bitcoin.com/several-crypto-exchange-websites-taken-down-in-kazakhstan/