Sydafrika tillagd till FATFs "grå lista" trots att krypto klassificeras som en finansiell produkt

I ett drag som ses som ett stort bakslag för Sydafrika, meddelade den internationella finansiella övervakningshunden, Financial Action Task Force, den 24 februari att den hade lagt till landet på sin "grå lista". Att bli grålistad av den finansiella vakthunden gör det potentiellt svårt för Sydafrika att få lån från utländska banker.

Ett bakslag för Sydafrika

Den globala övervakningshunden för finansiella brott, Financial Action Task Force (FATF), har lagt till Sydafrika till sin grå lista, som är en grupp länder som är "enga att snabbt lösa de identifierade strategiska bristerna inom överenskomna tidsramar." Enligt en rapport är införandet av Sydafrika på FATF:s så kallade grå lista ett stort anseende bakslag för landet som har varit ivrigt att undvika att läggas till listan.

As rapporterade av Bitcoin.com News, en sydafrikansk finansiell industriregulator utsåg krypto som en finansiell produkt efter att FATF enligt uppgift uttryckt sin oro över bristen på reglering av sådana tillgångar. Vid den tiden föreslog några kommentatorer att detta drag skulle hjälpa Sydafrika att undvika att bli grålistad.

Men i sin 24 feb meddelandet, South African Reserve Bank (SARB) till synes erkände att landet inte har gjort tillräckligt för att undvika att bli grålistad. Banken lovade ändå att "stärka sin tillsyn och ytterligare förbättra avskräckningen och proportionaliteten av utfärdade administrativa sanktioner."

Potentiell påverkan på kapitalflödet

SARB tillade att banker och andra finansiella institutioner också har en roll att spela för att lösa de brister som identifierats av FATF.

"SARB förväntar sig att banker och andra finansiella institutioner inom dess ansvarsområde fullt ut uppfyller alla sina skyldigheter och tillämpar en hög standard för tillsyn som är nödvändig för att skydda och skydda det finansiella systemets integritet. Dessa åtgärder, i kombination med åtgärder och åtgärder vidtagna av brottsbekämpande myndigheter och andra myndigheter i Sydafrika, tjänar till att uppnå ett effektivt AML/CFT/CPF-system, säger centralbanken.

Enligt en Reuters rapport, att vara på FATF:s grå lista kan potentiellt göra det svårt för Sydafrika att säkra lån från utländska banker som störs av vakthundens drag. Rapporten citerar också ett dokument från Internationella valutafonden från 2021 som antydde att länder på denna lista ibland kommer att se att kapitalflödet till sina respektive ekonomier störs.

Registrera din e-post här för att få en veckouppdatering om afrikanska nyheter skickade till din inkorg:

Vad är dina tankar om den här historien? Låt oss veta vad du tycker i kommentarsfältet nedan.

Terence Zimwara

Terence Zimwara är en Zimbabwe prisbelönt journalist, författare och författare. Han har skrivit mycket om de ekonomiska problemen i vissa afrikanska länder samt hur digitala valutor kan ge afrikaner en flyktväg.