Sydkoreaner kan vara i frontlinjen. Regeringen, media och tillsynsmyndigheter ökade granskningen av bankernas roll när det gäller att göra det möjligt för kimchi premium-handlare att dra snabba vinster när handelsvolymerna ökar. Förra månaden ingrep tillsynsmyndigheter för att varna banker om deras misslyckande med att förhindra handlare från att använda banköverföringar för att köpa tokens som bitcoin (BTC) utomlands. Handlare försöker sedan sälja för en vacker vinst på inhemska kryptovalutabörser.
Detaljhandelsinvesterares handelsvolymer har skjutit i höjden som svar på de senaste ökningarna av BTC-priserna. Som ett resultat finns det prisskillnader på upp till 50 % mellan inhemska plattformar som Upbit och internationella plattformar som Binance.
Genom att köpa BTC från över-the-counter säljare har vissa opportunistiska handlare försökt dra nytta av sådana prisskillnader. De flesta av dessa människor är baserade i Japan, Hongkong och Kina. Valutahandel är redan föremål för stränga lagar i Sydkorea, och tjänstemän där har jämfört det med penningtvätt.
FSS har varit medveten om potentiella problem i mer än ett år, enligt Energy Kyungjae, som citerade anonyma banksektorskällor. FSS har också tidigare meddelat de flesta inhemska banker om potentiella överträdelser. Mediet uppgav vidare att byrån hade "många gånger" under 2021 upprepat sina varningar.
Tillsynsmyndigheten skickade enligt uppgift konfidentiella varningar till Kookmin Bank, KEB Hana Bank och Nonghyup Bank utöver de tidigare nämnda Woori och Shinhan. Alla fem bankerna fick tydligen instruktioner från FSS 2021 "att vara försiktig med arbitragehandel riktad mot kimchi-premien."
Men ytterligare undersökningar verkar ha avslöjat ett nätverk av tvivelaktiga företag som vissa har spekulerat kan ha använts av internationella deltagare för att tvätta pengar.
Financial Intelligence Unit (FIU) har upptäckt information om "dussintals onormala transaktioner" som involverar ett icke namngivet Daegu-baserat företag samt relaterade incidenter som involverar potentiella skal- eller "pappers"-företag med platser över hela landet.
LÄS ALTILL: MicroStrategy-aktien når tre månaders hög
Källa: https://www.thecoinrepublic.com/2022/08/04/south-korean-banks-on-radar-as-regulator-investigates-kimchi-premium-bitcoin-irregularities/